Швейцарский банк Lombard Odier обвинён в отмывании денег семьи Каримова
2459

Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. Это один из старейших банков страны — он работает с 1796 года.
Вместе с банком обвинения предъявлены его бывшему менеджеру по работе с клиентами — предполагается, что они «сыграли решающую роль» в преступной схеме по отмыванию Каримовой денег с 2005 по 2012 год.
Расследование против банка и его экс-сотрудника ведется с конца 2016 года, сейчас фигурантам предъявили обвинения. «Бывший менеджер по работе с клиентами, который работал в отделе по работе с частными клиентами Lombard Odier с 2008 по 2012 год, обвиняется в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. <...> Lombard Odier был обвинен в отмывании денег в особо крупных размерах», — сказано в сообщении.
Распечатать
02 июля 2025
Участковый лейтенант Дарья Борисова злоупотребила полномочиями, сфабриковав дело против многодетного офицера
02 июля 2025
Власть Александра Дрозденко сопровождается хищениями региональных ресурсов и коррупцией на больших активах
02 июля 2025
После того как Иран поставил мины на свои суда, США стали бояться блокировки Ормузского пролива
02 июля 2025
Маск одобрил усилия Трампа по урегулированию конфликтов и высказался в поддержку перемирия в Газе
02 июля 2025
Президент Франции связался с Путиным из-за обеспокоенности дальнобойными ракетами Ирана
02 июля 2025
Ленинский суд Екатеринбурга заключил под стражу Шахина Лалаева — шестого задержанного в ходе силовой операции
02 июля 2025
Россия обвиняется в нарушении прав человека и международных конвенций по делу азербайджанцев
02 июля 2025
«Южуралзолото» под прицелом ФСБ: обыски из-за возможного вывода капитала и экологических нарушений
02 июля 2025
Власть над московскими Duty Free на Кипре получила связанная с Рагимовыми фигура — Араз Мехдиев