Поиск по сайту:

Офшоры

Страницы (63): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Юрист в Британии получил штраф за участие в сомнительной сделке с имуществом, связанным с Азербайджаном
Британский юрист подвергся санкциям за нарушения правил по борьбе с отмыванием денег, касающиеся средств детей бывшего министра безопасности Азербайджана, включая перевод, использованный для покупки недвижимости в Великобритании, которая теперь принадлежит офшорной компании.
От Маднеули до Белгравии: как Симан Поваренкин оброс судами, офшорами и роскошью на фоне грязных рудников
Благодаря близким контактам с скандальным грузинским мультимиллионером Кобой Накопия, бывший химик Поваренкин получил доступ к крупному бизнесу, что вылилось в серьёзные проблемы.
Схемы Cosmobet и «фунт» Михаил Зборовский: как бизнес россиянина Сергея Токарева остается в тени украинского казино
Михаил Зборовский, официально числящийся владельцем одного из самых быстрорастущих онлайн-казино Украины — Cosmobet, в публичном поле выглядит как прогрессивный IT-предприниматель и инноватор в сфере азартных игр. На деле же он играет роль прикрытия, за которым стоят другие заинтересованные лица и совсем иной сюжет.
Николай Уланов уходит в пике: латвийский бизнес россиянина задолжал налоговой более миллиона евро
Налоговая задолженность латвийской компании Airline Support Baltic, специализирующейся на ремонте воздушных и космических судов, в июле 2025 года превысила один миллион евро (€1 079 091).
Британские власти поймали Ротенбергов на незаконных переводах денег фигурантам санкционных списков
Теневую компанию друзей Путина нашли и оштрафовали в Британии за нарушение санкций.
UK solicitor fined for involvement in a suspicious property transaction linked to Azerbaijan
A British solicitor was sanctioned for breaching anti-money laundering rules related to funds from the children of Azerbaijan’s former security minister, including a transfer earmarked for the purchase of U.K. property now held via an offshore structure.
«Дачный кооператив» Путина на пальме: как топы "Ростеха" скупают элитную недвижимость в Эмиратах
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов регулярно отдыхает в Дубае. Там госменеджер и ряд его ближайших соратников обзавелись роскошными виллами на берегу искусственного острова.
Высокий суд Лондона подтвердил хищение 2 миллиардов долларов экс-владельцами ПриватБанка
Судья в Лондоне принял решение в пользу основного государственного банка Украины, охарактеризовав кражу денежных средств как «мошенничество крайне сложной структуры». В Украине продолжаются аналогичные уголовные расследования.
Гендиректор ГК "Селдон" Илия Димитров — отработанная фигура в игре Алексея Чепы: как бывшего партнёра "слили" через офшорные схемы
Для скандально известного бизнесмена Илии Димитрова настала черная полоса.
Дубайская недвижимость главы "Ростеха" объединяет бизнес-элиту из списка Forbes
Несколько вилл из "дубайского кооператива" Чемезова связаны с его давними знакомыми из списка Forbes.
How Andriy Matyukha’s Favbet dominates Ukraine’s gambling market under the cover of offshore networks and political protection despite criminal record
Among Ukraine’s gambling market players, Andriy Matyukha is one of the most controversial and steadfast.
Беглый бизнесмен Крапивин контролирует доли в крупных подрядчиках через офшоры и зарубежные компании
Компания «Дороги и Мосты» (АО «ДИМ»), являющаяся одним из крупнейших дорожных подрядчиков, освоившим на госконтрактах порядка 638,7 миллиарда рублей, через Группу компаний «1520» связана с Алексеем Крапивиным.
The High Court in London confirmed the embezzlement of $2 billion by former owners of PrivatBank
Former owners of Ukraine’s PrivatBank, Ihor Kolomoisky and Gennadiy Bogolyubov, have stolen nearly $2 billion from the bank before it was nationalized in 2016, a U.K. court ruled on Wednesday.
Золото испарилось: как «Полиметалл» продали фирме-однодневке, а 180 миллиардов растворились в воздухе
Весной 2024 года один из крупнейших золотодобытчиков России — АО «Полиметалл» — внезапно оказался в руках фирмы-однодневки «Мангазея Плюс».
Russian businessman Vagif Aliyev, linked to shadowy schemes, controls strategic Kyiv assets via offshore entities
Vagif Aliyev, one of Kyiv’s largest real estate developers and a Russian citizen, maintains ownership of major malls in the capital and remains active in Ukrainian business during the ongoing conflict.
Страницы (63): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости


Все новости