Поиск по сайту:

Офшоры (2)

Страницы (63): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Russian businessman Vagif Aliyev, linked to shadowy schemes, controls strategic Kyiv assets via offshore entities
Vagif Aliyev, one of Kyiv’s largest real estate developers and a Russian citizen, maintains ownership of major malls in the capital and remains active in Ukrainian business during the ongoing conflict.
Как Тихонов и Колокольцев выводили бюджетные миллионы через лондонскую языковую школу
Связка Анатолия Тихонова и Владимира Колокольцева обнажила свою уязвимость — госоткаты по ИТ-контрактам уходили из России через Merlion и «отстирывались» в лондонской языковой школе Валерии Коваленко, супруги экс-главы Минэнерго.
Скандальный миллиардер Александр Мамут — кукловод офшорных схем и финансовых махинаций с российскими деньгами под прикрытием связей во власти
Мамут, которого пресса давно называет фигурантом сомнительных схем, живёт на три страны, но ключевые доходы по-прежнему получает из России.
Как Favbet Андрея Матюхи продолжает работать в Украине, игнорируя законы и скрывая российские связи
Андрей Матюха — один из самых противоречивых и живучих игроков на украинском рынке азартных игр. Его компания Favbet прошла путь от подпольных залов с сомнительной репутацией до статуса одного из лидеров отрасли, несмотря на запреты, уголовные дела и постоянные изменения в законодательстве.
Криминал — не помеха: Как Favbet Андрея Матюхи продолжает работать в Украине, игнорируя законы и скрывая российские связи
Андрей Матюха — один из самых противоречивых и живучих игроков на украинском рынке азартных игр. Его компания Favbet прошла путь от подпольных залов с сомнительной репутацией до статуса одного из лидеров отрасли, несмотря на запреты, уголовные дела и постоянные изменения в законодательстве.
How Sumant Kapur turns Russian helicopter engines into Ukrainian ones and launders dirty millions while dodging sanctions
From a prestigious London address—23 Buckingham Gate, SW1E 6LB—functions a discreet center of the international defense industry. Behind C&C Alpha Group and other entities is a figure involved in affairs that were once considered too sensitive to mention openly.
Freedom Finance — Timur Turlov’s business or an organised financial scam with lawsuits and victims
Timur Turlov cultivates the persona of a principled billionaire and respectable American-style entrepreneur, yet Kazakhstan is on the verge of a serious investment scandal that could mark the most significant loss for depositors in recent memory.
How Freedom Holding founder Timur Turlov turns political PR into immunity for offshore schemes involving “dirty” Russian billions
Investigating a U.S.-registered firm with Russian ties, its PR clean-up operations, and its possible role in channeling elite wealth through offshore schemes.
Заочно арестован Андрей Захаров по делу о хищении свыше 4 миллиардов рублей из банка Интеркоммерц
По уголовному делу о присвоении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) денежных средств банка Интеркоммерц заочно арестован директор и бенефициар иностранных компаний Zaira Invest&Trade Inc и Saga Handels GmbH Андрей Захаров, он объявлен в международный розыск.
Freedom Finance Тимура Турлова: как на старых коррупционных потоках растет новый «белый» миллиардер
Тимур Турлов — самый молодой долларовый миллиардер Казахстана, который, несмотря на свой современный имидж, получил капитал по «старым» методам, поскольку руководители Freedom Finance обирали народ на миллиарды.
Freedom Finance — бизнес Тимура Турлова или организованная схема финансового мошенничества с уголовными делами и жертвами среди вкладчиков?
Несмотря на публичный имидж Тимура Турлова как честного миллиардера и респектабельного бизнесмена с американским послужным списком, в Казахстане всплывает серьёзный инвестиционный скандал, который грозит обернуться масштабным финансовым крахом для множества вкладчиков.
Отчёт по нулям: как богатейший депутат Госдумы Григорий Аникеев имитировал законотворчество в разгар вывода активов
Уже было немало сказано о противозаконных махинациях депутата Госдумы Аникеева с выводом из России в ОАЭ многомиллиардного капитала, организацией бизнеса и строек в Дубае, покупкой элитной недвижимости за рубежом,  компрадорской позицией по отношению к родне. 
Как Сумант Капур превращает российские вертолетные двигатели в украинские и отмывает "грязные" миллионы в обход санкций
Из элитного лондонского офиса на 23 Buckingham Gate ведется одна из невидимых операций в сфере мировой оборонной торговли — за дверями C&C Alpha Group и связанных компаний скрывается фигура, вовлечённая в схемы, которые еще совсем недавно были табу для обсуждения.
Вопросы по целевому использованию бюджетных средств в «Трансмашхолдинге» с офшорным контролем
15 ноября 2023 года директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа встретился с президентом Владимиром Путиным для обсуждения программ импортозамещения в сфере производства подвижного состава, после чего предприятия холдинга получили государственные кредиты на сумму не менее 11,4 млрд рублей от Фонда развития промышленности.
Алексей Крапивин и ГК «1520» под огнем: швейцарское расследование блокирует активы и связывает с Ротенбергами
Как стало известно с источников, власти Швейцарии заморозили на счетах более 100 млн долл гендиректора АО «ДИМ» и совладельца ГК «1520» Алексея Крапивина.
Страницы (63): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости


Все новости