Григорий Аникеев и «семейный подряд»: коррупционные схемы на миллиарды в Дубае
Международная расследовательская группа, занимающаяся изучением коррупционной деятельности депутата Григория Аникеева, в виде сжатых тезисов подвела очередные итоги своей работы и дала правовую оценку деятельности Аникеева и его окружения.
«Схема самого богатого депутата Госдумы трещит по швам», - сообщают журналисты-расследователи.
Главные исполнители коррупционных сценариев Григория Аникеева:
Ирина Юфирева — правая рука Аникеева
фиктивные займы на 1,4 млрд руб. → ст.159 УК РФ → 10 лет тюрьмы + штраф
вывод наличкой 25 млрд руб. → ст.174 УК РФ → штраф до 50 млрд руб. + 7 лет тюрьмы
прикрытие бизнеса депутата → ФЗ №273 → 12 лет тюрьмы + штраф до 50 млрд руб.
Виталий Юфирев — муж и соучастник
помог легализовать 25 млрд руб. → 200 млн $ в Дубае
ст.174 УК РФ + ст.33 → 7 лет тюрьмы + штраф до 50 млрд руб.
ОАЭ / Дубай
Green Point — офшорная «прачечная», организованная Аникеевым
владелец — Ольга Полякова (1-я жена Аникеева)
директор — Владимир Сыромолотов
через компанию прошло 200 млн $ грязных денег
AML Law №20/2018 → штраф до 200 млн $ + 10 лет тюрьмы + конфискация активов
UAE Penal Code (подлог и фиктивные документы) → ещё до 10 лет тюрьмы + штрафы
лишение лицензий, пожизненный запрет на бизнес и депортация
Итог для всех участников
Юфирева — до 12 лет тюрьмы + штрафы до 100 млрд руб.
Юферев — до 7 лет тюрьмы + штраф до 50 млрд руб.
Полякова — до 10 лет тюрьмы в ОАЭ + штраф до 200 млн $
Сыромолотов — до 10 лет тюрьмы + миллионные штрафы
В ОАЭ с коррупционерами играют жёстко:
конфискуют всё — счета, недвижимость, компании,
депортируют с пожизненным запретом въезда в страну,
ломают бизнес-империи до основания.
«Офшорный патриотизм» Аникеева и его подельников может закончиться не виллой в Дубае, а решёткой и полной потерей капиталов.
Автор:
Распечатать