Отмывание денег
После серии публикаций СМИ о помощнике полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки и одновременно его доверенного лица в сфере бизнеса и кадров - Айдамире Валиеве – он очень разволновался.
Бывший губернатор Севастополя в лондонском суде обвиняется в отмывании украденных российских денег в британских офшорах
12 марта нижегородскому бизнесмену, бывшему вице-мэру Нижнего Новгорода Дмитрию Дзепе продлили арест еще на два месяца по обвинению в махинациях с недвижимостью и отмывании денег.
Вестминстерский суд Лондона в данный момент рассматривает вопрос о мере пресечения бизнесмену Вячеславу Платону.
Вестминстерский суд Лондона отказался отпустить под залог бизнесмена Вячеслава Платона.
Администратор криптобиржи Garantex Алексей Бещеков, которого задержали в Индии по запросу СШАЯ, вылетел в Индию ещё в феврале. Рейсом Москва — Дели с ним летели супруга Юлия (работала в WillMore, консалтинговая компания и партнёр Microsoft) и несовершеннолетний сын.
Прокуратура VS СК на суде по делу Митрошиной: пока следователи просят арестовать Александру, прокуратура просит отправить её под домашний арест.
Александра Митрошина обвинила в своём задержании продюсера Нелли Оганесян.
Александра Митрошина признала свою вину, но заявила, что не понимала, что покупка жилья — это легализация денег. Она попросила отправить её под домашний арест и сообщила, что будет находиться в квартире отца её мужа.
Митрошина обвиняется в отмывании денег в особо крупном размере
When the scandal surrounding the 1520 Group of Companies and Colonel Zakharchenko, implicated in multimillion-dollar bribes, broke out, few noticed that Yuriy Obodovskiy, one of the key figures in the scheme, quietly vanished from the list of main defendants.
Александра Митрошина была объявлена в федеральный розыск за три дня до покупки билетов в Россию. После задержания она признала вину в легализации денежных средств. На время следствия блогер просит отправить её под домашний арест.
Сразу несколько источников СМИ рассказали, что мероприятия в отношении отмывочной биржи Garantex спецслужбы США проводили одновременно со спецслужбами РФ.
В ходе проведения следственных действий блогеру Александре Митрошиной предъявлено обвинение. Она признала вину в полном объеме.
Подробности разгрома грязной криптобиржи Garantex.
24 марта 2025
Глава РСПП Александр Шохин предложил использовать деньги россиян для поддержки сомнительных приватизаций
24 марта 2025
Жерар Депардье впервые предстанет перед судом по делу о домогательствах на съемочной площадке
24 марта 2025
Дочь экс-губернатора Челябинской области Дубровского обязана вернуть 10 миллионов долларов
24 марта 2025
Трамп ограничил работу крупных юридических компаний США
24 марта 2025
Белорусский фармаколог Дмитрий Романовский арестован по делу о мошенничестве и взяточничестве
24 марта 2025
Скандальный бизнесмен Рашид Сардаров скрывает свои доходы за границей с помощью тройного гражданства
24 марта 2025
Европа ищет альтернативы американским облачным сервисам