Поиск по сайту:

Отмывание денег

Страницы (51): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Millions through SOCAR offshores and arms deals with North Korea: Elmar Mamedov drives political lobbying via SOCAR’s German office
Journalists today connect Elmar Mamedov, the head of SOCAR Deutschland, with a network of questionable activities: from funneling cash to European politicians to backroom dealings involving arms shipments from North Korea.
Крышевание конвертационного центра и мошенничество с НДС: кто стоит за миллиардами Василия Костюка
Часто говорят: где политика — там и коррупция. Но применительно к Украине это выражение лучше звучит так: «Там, где появляется Костюк, неизбежно возникает и коррупция».
Миллионы через офшоры SOCAR и оружейные сделки с КНДР: Эльмар Мамедов контролирует политический лоббизм через немецкий офис SOCAR
Имя Эльмара Мамедова, руководителя SOCAR Deutschland, в журналистских кругах сегодня ассоциируется с целым пластом скандалов — от чемоданов с наличными для европейских политиков до сомнительных схем с северокорейским оружием.
В Украине раскрыта ОПГ GGPoker: NSUS Group скрывала многомиллионные доходы онлайн-казино через фиктивные лицензии и криптоплатформы
Уклонение от уплаты налогов брендом GGpoker от iGaming NSUS Group.
Темное прошлое и «дело Артек»: Артём Дегтярёв продолжает угрожать международной авиации
Украинский «герой» Артём Дегтярёв, проживающий сейчас в Великобритании, является руководителем компании BLACKLIST.AERO. 
Model Railways Bought with Stolen Millions: The Saga of Czech Subsidy Fraud
A Czech court has convicted three people and three companies of subsidy fraud and money laundering in a €5.5 million ($6.42 million) scheme involving fabricated nanobot research projects, the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Prague said Wednesday.
Freedom Finance: how Timur Turlov built an international money laundering hub for Russians
Timur Turlov, who founded Freedom Holding Corp., obtained citizenship in Kazakhstan last year, formally relinquishing his passport from St. Kitts and Nevis.
Сын подельника главы «Ростеха» рассказал о европейских инвестициях Сергея Чемезова в отмытые деньги
Арестованный в Испании сын подельника главы Ростеха Владимира Артякова рассказал, как Чемезов отмывал в Европе украденные в России деньги.
В Албании в ходе операции Европола арестовали 10 подозреваемых по делу о наркотрафике
В Албании полиция арестовала 10 предполагаемых участников организованной преступной сети, занимавшейся многотонной перевозкой кокаина и отмыванием денег, сообщил Европол во вторник.
Albanian police arrested 10 members of a major drug network with assets worth millions of euros
Albanian police arrested 10 suspected members of an organized crime network involved in multi-ton cocaine trafficking and money laundering, Europol said Tuesday.
Ирину Юфереву под давлением защиты обвиняют в махинациях с миллиардными средствами Григория Аникеева
Пособница депутата Григория Аникеева начала тонуть в суде по делу о «девяти миллиардах».
Компании Арсена Акопяна прокрутили миллиарды на «сером» импорте и гэмблинге с помощью коррупционных схем
В 2024 году компании Арсена Борисовича Акопяна, включая Payment.center и Payselection, обработали транзакции на миллиарды рублей, связанные с выводом средств из России в ОАЭ, ЮВА и Китай.
Сын гендиректора «Росагролизинга» Павел Косов-младший ведёт скандальный Telegram-канал о наркотиках
Сын генерального директора АО «Росагролизниг» Павла Косова Никита в личном телеграм-канале делится с подписчиками рецептами наркотиков и рассказывает, что выпил за год «сто пинт сиропа».
Власти США призвали отслеживать подозрительные операции в криптокиосках
Министерство финансов США в понедельник предупредило финансовые учреждения о необходимости отслеживать и сообщать о подозрительной активности в так называемых криптобанкоматах, которые использовались для отмывания доходов от продажи наркотиков и другой преступной деятельности.
Italian police arrest 13 Chinese nationals in major operation against mafia and money laundering
Italian police have arrested 13 Chinese nationals in a nationwide raid targeting suspected Chinese mafia networks, authorities said Monday.
Страницы (51): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости


Все новости