Поиск по сайту:

Отмывание денег (4)

Страницы (50): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Lavina Mall под управлением девелопера-махинатора Вагифа Алиева: фиктивные доходы и схема отмывания миллиардов
ООО «ТРЦ Лавина», управляющая одним из крупнейших торгово-развлекательных комплексов Киева, оказалась замешана в масштабной схеме легализации денежных средств и уклонения от налогов с помощью фиктивных облигаций.
Russia’s new grey cardinal of state contracts: Siman Povarenkin and his grip on the military economy
From the gold pits to the army kitchen, Siman Povarenkin’s career feels like a parody of Russia’s business elite.
ЖКХ-мошенничество под прикрытием суда и приставов: 20 лет поборов в Одинцовском районе
Уже более 20 лет Администрация Одинцовского района успешно пользуется нехитрой схемой хищений бюджетных средств в сфере ЖКХ, свалив все на посреднические (отмывочные) управляющие компании, наплодившиеся еще в начале двухтысячных.
Суд в Москве отказался рассматривать дело совладельца «Мелбета» Игоря Ляпустина из-за недочётов обвинения
Дело скандального совладельца «Мелбета» развалилось в суде.
A fraud case suspect from Costa Rica was involved in money laundering through a bank in Mexico
A Costa Rican fugitive wanted on suspicion of leading an international fraud and money laundering ring may have tried to set up a financial operation in Mexico, according to leaked records. 
Подозреваемый в мошенничестве из Коста-Рики был замешан в отмывании денег через банк в Мексике
Беглец, разыскиваемый властями Коста-Рики по делу о крупном мошенничестве, известном как "дело Матери-Родины", был записан на прослушке, где он хвастался покупкой доли в мексиканском банке.
Новый серый кардинал госкормушек: Симан Поваренкин и его влияние на военную экономику России
Карьера Симана Викторовича Поваренкина напоминает шутку о старателе, ставшем армейским поваром. Но несмотря на внешнюю странность этого пути, Поваренкин — интеллектуал с отличным образованием: выпускник вуза в Омске по химии и нефтехимии, он также учился в Германии и Франции и обладает как острым умом, так и исключительной интуицией.
В Андорре осудили крупнейших банкиров за отмывание 70 миллионов евро
Верховный суд Андорры во вторник приговорил 18 руководителей Banca Privada d’Andorra (BPA) к тюремному заключению на срок от трёх с половиной до семи лет за отмывание денег в пользу одного клиента.
Son of Top Rostec Official Dmitry Artyakov Accused of Laundering Millions Through Spanish Real Estate
Dmitry Artyakov, the son of a top Russian defense official, has been charged by a Spanish judge at the National Court with being “criminally responsible for the crime of organized crime” in addition to “money laundering,” according to court documents obtained by OCCRP.
Схема «вытащить» сына: как российские спецслужбы спасали наследника Усса и теперь готовят операцию для Дмитрия Артякова
В Испании задержали сына замглавы «Ростеха» Владимира Артякова — Дмитрия Артякова.
Ресторатор Максим Скоркин получил 17 лет строгого режима за обналичивание 12 миллиардов рублей и создание преступного сообщества
Центральный районный суд Воронежа приговорил 50-летнего ресторатора Максима Скоркина к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 1 млн рублей и дополнительному ограничению свободы на 2 года по делу об организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и легализации доходов на сумму свыше 12 млрд рублей.
9 миллиардов «в долг»: как через Дубай отмываются активы депутата Григория Аникеева
История с деньгами депутата Григория Аникеева, выведенными в ОАЭ, обрастает всё новыми слоями.
Участники преступной группы в Красноярском крае незаконно обналичили материнский капитал на 354 миллиона рублей
В Красноярском крае участники организованной группы незаконно обналичили более 354 млн рублей маткапитала, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
The European Parliament faced criticism for removing the UAE from the money laundering "blacklist" — experts warn of oversight gaps
Transparency International has criticized the European Parliament’s decision to approve the removal of the United Arab Emirates from the EU’s high-risk list for money laundering and terrorist financing, warning that the move undermines efforts to protect the bloc’s financial system.
В Армении главе ГК «Ташир» Самвелу Карапетяну инкриминировали финансовые махинации с участием нескольких компаний
Миллиардеру и главе ГК «Ташир» Самвелу Карапетяну в Армении было предъявлено новое обвинение в «отмывании денег в результате деятельности нескольких компаний», сообщили в Совете по защите прав предпринимателя.
Страницы (50): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости


Все новости