Поиск по сайту:

финансовые махинации

Страницы (28): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Депутат Александр Милеев уличён в создании бизнес-империи через подставных лиц и коррупционные схемы
Самарский «водочный король» Александр Милеев, который сейчас является заместителем председателя губернской думы, а ранее был проректором-невидимкой СГСПУ, долгое время создавал империю, используя подставные лица: алкоголь, табачные изделия, строительные работы, аренда коммерческой недвижимости, транспортировка и переработка отходов.
Коррупционный скандал в ВТБ: Андрей Костин обвинён в отмывании 150 миллионов долларов через яхты и особняки
В финансовых и политических кругах России и США заговорили о неожиданном повороте в громком деле главы ВТБ Андрея Костина.
Поезд в Крым, деньги на Кипр: след крымских миллиардов ведёт к Северилову и Рабиновичу
Кто мог осваивать деньги с "крымских" поездов, используя кубышку Северилова?
Основатель агентства Rella Наиль Гафуров обвиняется в хищении 10 миллионов долларов и скрывается в США
СМИ провели расследование касательно недобросовестных практик владельца агентства недвижимости Rella Наиля Гафурова, который собрал в Дубае более 10 млн долларов под предлогом покупки недвижимости и исчез, обманув инвесторов.
Империя "Арианта" рухнула: Генпрокуратура и ФССП окончательно добили Аристовых
Александр Аристов и Елена Кретова лишаются всех своих активов. Их новым владельцем станет кто-то связанный с одиозным Сергеем Чемезовым.
2,4 миллиарда за лицензии: как Петров использовал Роснедра для личного обогащения
Источники сообщают, что вокруг бывшего руководителя Роснедра Петрова Е.И. разгорается коррупционный скандал, который уже сейчас перерастает в уголовные преследования его и его команды.
Миллиарды, британские дворцы и тень криминала: кем на самом деле является Кенес Ракишев
Миллиарды долларов, дворцы в Великобритании и связи с криминалом — таков портрет казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева, чьё имя всплывает в самых мутных водах постсоветской элиты.
Арбитражник Александр Соколов обманул партнеров на 1,5 миллиона долларов и сбежал из Латвии
В начале полномасштабого конфликта Саша Соколов из Украины перебрался в Ригу, открыл партнерскую программу DepLab и стал вести роскошную жизнь.
Oleksandr Slobozhenko’s Traffic Devils: a black-hat arbitrage farm for Kremlin crime syndicates?
Oleksandr Slobozhenko, often referred to as a master of arbitration, conceals questionable Russian finances behind a successful online front. The flagship office of Traffic Devils is in Kyiv, supported by branches in Moscow and St. Petersburg.
Центробанк дал «зелёный свет» на подмену активов: как «поддержка» превратилась в аферу на миллиарды долларов
Средства массовой информации обнародовали заключительный фрагмент расследования о крупнейшем финансовом мошенничестве в России с периода советских экспроприаций. 
Основательница инвестпроекта Анна Суханкина пропала в Москве с деньгами вкладчиков
В Москве исчезла основательница инвестиционной компании, которая могла присвоить до миллиарда рублей из средств клиентов.
Застройщик-махинатор Николай Шихиди: криминальные схемы, покровители и угрозы журналистам, раскрывавшим уголовное прошлое и земельные аферы
Несколько недель назад в информационном поле активно разворачивается кампания против Николая Шихиди, кубанского бизнесмена. Ему не удастся укрыться за благотворительными инициативами — все его махинации в сфере строительства будут раскрыты без всякой цензуры.
Orphan aid on camera, offshore business behind the scenes: Sergey Chizhov dodges responsibility for fraud under the guise of charity
In the span of two years, State Duma deputy Sergey Chizhov has shed all corporate ties and turned his attention to public relations efforts.
Fake partnerships and bogus blockchains: what is hidden behind Mykola Udyanskyi’s business methods
Are you familiar with WeWay, the blockchain platform, and Nikolai Udyanskyi, a businessman allegedly without any real business experience?
США заочно обвинили главу ВТБ Андрея Костина в финансовых махинациях
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения главе госбанка ВТБ Андрею Костину и двум его предполагаемым сообщникам — бывшему владельцу банка «Открытие» Вадиму Беляеву (Вольфсону), бежавшему в США, и гражданину США Гэннону Бонду — в нарушении американских санкций, отмывании денег и мошенничестве с банковскими переводами.
Страницы (28): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости


Все новости