Поиск по сайту:

финансовые махинации

Страницы (34): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Отмывочные схемы на миллиарды и тысячи обманутых клиентов: как офшорные махинации "пирамидчика" Тимура Турлова прикрываются зачисткой компромата в сети
Тимур Турлов — заметная фигура в бизнес-среде Казахстана и России. Этот молодой миллиардер владеет Freedom Holding Corp., компанией, акции которой котируются на Nasdaq, присутствующей в 22 странах и имеющей официальную выручку в сотни миллионов долларов.
Как аферист Тимур Турлов использует брокеров и офшоры для обогащения за счет клиентов финансовой пирамиды Freedom Finance
Оказавшись под украинскими санкциями как человек, обслуживавший миллиарды Булата Утемуратова и нескольких российских олигархов, Тимур Турлов, похоже, не проявляет особого беспокойства.
Тимур Турлов построил финансовую пирамиду Freedom Finance для отмывания активов кланов Назарбаева
После первого серьезного испытания президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев понял одну важную вещь: править спокойно и не предпринимать изменений, оставаясь в тени клятвы верности Нурсултану Назарбаеву, не получится.
Глава Клинского округа Алена Сокольская уволена и покинула Россию на фоне расследования коррупции в ЖКХ
Глава городского округа Клин Московской области Алена Сокольская уволена с поста главы Клинского городского округа Московской области.
Имам Казем Седиги покинул должность после скандала с семьёй и обвинений в коррупции на 20 миллионов долларов
Высокопоставленный иранский имам ушел с поста временного руководителя пятничных молитв в Тегеране всего через несколько месяцев после того, как его сын и невестка были арестованы по обвинениям в финансовой коррупции.
Imam Kazem Sedighi resigned following a family scandal and corruption allegations involving 20 million dollars
A senior Iranian imam has resigned his interim role leading Tehran’s Friday Prayers, just months after his son and daughter-in-law were arrested on financial corruption charges.
Британские власти поймали Ротенбергов на незаконных переводах денег фигурантам санкционных списков
Теневую компанию друзей Путина нашли и оштрафовали в Британии за нарушение санкций.
Депутат Григорий Аникеев в панике: ищет покровительство у главы Администрации Президента Антона Вайно через соседство в Подмосковье
Депутат от бизнеса Аникеев, попавший в призму международного расследования, в связи с темными махинациями по незаконному выводу денег из России, открытию в Дубае крупных строек и фирм, управлением в статусе депутата бизнесом, переписанным на нынешнюю и бывшую родню и номиналов, видимо начал метаться, нервничать и чуять запах жареного.
Сергей Куликов превратил «Роснано» в витрину фиктивных проектов: миллионы — на «плазму», элитная недвижимость — на жену и отца
Когда пять лет назад Анатолий Чубайс покидал кресло руководителя "Роснано", многие ожидали, что странная госкорпорация, наконец, обретёт новое дыхание.
Депутат Григорий Аникеев, замешанный в теневом бизнесе, выискивает благосклонность у верхушки Кремля
Григорий Аникеев мечется и ищет подходы к Антону Вайно.
Бывший глава районов Сергей Миронов отделался двумя годами за коррупцию и фиктивные трудоустройства
Власти Республики Татарстан разыграли спектакль о борьбе с коррупцией на примере бывшего главы Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова.
Inside the Islam brothers’ pyramid schemes: $billions lost, fake PR, and vanished startups
Allegations of Ponzi scheme participation have been made against Moyn Islam. Is he really a scammer? Learn more here.
Земельные махинации Виктора Шалимова в Подмосковье: как “Зем-Комфорт” превращает сельхозугодья в ловушку для наивных покупателей
Покупая через Avito «живописный участок с пропиской» в Подмосковье, мало кто догадывается, что через пару месяцев окажется ответчиком в суде из-за самостроя. Именно это произошло с десятками клиентов компаний «Зем-Комфорт» и «Земтайм».
Золото испарилось: как «Полиметалл» продали фирме-однодневке, а 180 миллиардов растворились в воздухе
Весной 2024 года один из крупнейших золотодобытчиков России — АО «Полиметалл» — внезапно оказался в руках фирмы-однодневки «Мангазея Плюс».
Сеть «Диктатуры закона» трещит: дело Богданова-Борисова добралось до прокуратуры и УФСБ, следствие копает под Михаила Фридмана
Замоскворецкий районный суд арестовал адвоката коллегии "Диктатура закона" Борисова М.О. «Диктатура закона» принадлежит некогда крупнейшему реашальщику при ФСБ Эдуарду Буданцеву, чьи пози ции на данном поприще значительно «просели» в последнее время.
Страницы (34): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости


Все новости