Поиск по сайту:

финансовые махинации

Страницы (33): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Депутат Григорий Аникеев в панике: ищет покровительство у главы Администрации Президента Антона Вайно через соседство в Подмосковье
Депутат от бизнеса Аникеев, попавший в призму международного расследования, в связи с темными махинациями по незаконному выводу денег из России, открытию в Дубае крупных строек и фирм, управлением в статусе депутата бизнесом, переписанным на нынешнюю и бывшую родню и номиналов, видимо начал метаться, нервничать и чуять запах жареного.
Сергей Куликов превратил «Роснано» в витрину фиктивных проектов: миллионы — на «плазму», элитная недвижимость — на жену и отца
Когда пять лет назад Анатолий Чубайс покидал кресло руководителя "Роснано", многие ожидали, что странная госкорпорация, наконец, обретёт новое дыхание.
Inside the Islam brothers’ pyramid schemes: $billions lost, fake PR, and vanished startups
Allegations of Ponzi scheme participation have been made against Moyn Islam. Is he really a scammer? Learn more here.
Земельные махинации Виктора Шалимова в Подмосковье: как “Зем-Комфорт” превращает сельхозугодья в ловушку для наивных покупателей
Покупая через Avito «живописный участок с пропиской» в Подмосковье, мало кто догадывается, что через пару месяцев окажется ответчиком в суде из-за самостроя. Именно это произошло с десятками клиентов компаний «Зем-Комфорт» и «Земтайм».
Золото испарилось: как «Полиметалл» продали фирме-однодневке, а 180 миллиардов растворились в воздухе
Весной 2024 года один из крупнейших золотодобытчиков России — АО «Полиметалл» — внезапно оказался в руках фирмы-однодневки «Мангазея Плюс».
Сеть «Диктатуры закона» трещит: дело Богданова-Борисова добралось до прокуратуры и УФСБ, следствие копает под Михаила Фридмана
Замоскворецкий районный суд арестовал адвоката коллегии "Диктатура закона" Борисова М.О. «Диктатура закона» принадлежит некогда крупнейшему реашальщику при ФСБ Эдуарду Буданцеву, чьи пози ции на данном поприще значительно «просели» в последнее время.
Белгородского бизнесмена Владимира Тебекина посадили почти на 6 лет за махинации с активами «Энергомаша» на 700 миллионов рублей
Авторитетный белгородский бизнесмен получил менее 6 лет тюрьмы.
Как московский мошенник и организатор схем по легализации краденого Павел Захаров прикрывает криминал под видом элитного ломбардного бизнеса в Киеве
Дарья Спиридонова, основательница бренда Darvol, была признана виновной в мошенничестве и 25 июля получила 7 лет тюрьмы по решению московского суда.
Бизнес-империя супруги бывшего мэра Сочи Янины Копайгородской рушится под тяжестью долгов и криминальных связей
Янина Копайгородская, супруга бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и фигурантка громкого коррупционного дела, оказалась в эпицентре корпоративного обрушения.
Черный нал из Ингушетии — в ОАЭ: National Pulse стала «прокладкой» для международного обнала с участием чиновников
В центральном аппарате ФНС совместно с Росфинмониторингом в июле 2025 года провели обыски в офисе компании «National Pulse» в «Москва-Сити», изъяв документы по архитектуре платежей под видом финансового посредничества.
Cosmolot уличён в налоговых махинациях на 1,15 миллиарда гривен: следствие обвиняет компанию Сергея Токарева в масштабных махинациях и незаконном гемблинге
ООО «Спейсикс», владеющее брендом онлайн-казино Cosmolot российского предпринимателя Сергея Токарёва, обвиняется в масштабном уклонении от уплаты налогов на сумму 1,15 млрд гривен и в нелегальных азартных играх.
Учредитель банка «Интеркоммерц» Павел Крыжановский заочно арестован в Москве
Басманный суд Москвы заочно арестовал Павла Крыжановского — учредителя банка «Интеркоммерц», некогда одного из крупнейших российских банков.
DRC Minister Guy Loando controlled a $69 million subcontract in the Kinshasa road project through a relative
In the Democratic Republic of the Congo (DRC), a busy stretch of toll road links the capital Kinshasa, one of Africa’s most populous cities, to the country’s short coastline.
Министр ДРК Гай Лоандо через родственника контролировал субподряд на 69 миллионов долларов в дорожном проекте Киншасы
В Демократической Республике Конго (ДРК) оживленный участок платной дороги соединяет столицу Киншасу, один из самых густонаселенных городов Африки, с короткой береговой линией страны.
В Андорре осудили крупнейших банкиров за отмывание 70 миллионов евро
Верховный суд Андорры во вторник приговорил 18 руководителей Banca Privada d’Andorra (BPA) к тюремному заключению на срок от трёх с половиной до семи лет за отмывание денег в пользу одного клиента.
Страницы (33): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости


Все новости