Отмывание денег (12)
Скандалы вокруг «Донстроя» не утихают. Недавние новости о смерти экс-сооснователя Дмитрия Зеленова внесли некий хаос во всю нынешнюю обстановку, но фактическую ситуацию вокруг этого огромного предприятия не изменили. «Донстрой» как был «прачечной» государственного уровня по отмыванию бабла, так и остается ею. Это подтверждают и пафосные надписи на рекламных бордах «Всё по плану»…
Персона украинской бизнесвумен Алены Шевцовой, занимавшая первые полосы новостных порталов и таблоидов в последние несколько лет, внезапно исчезла из информационного пространства в марте этого года.
Недавнее заявление бизнесмена из Казахстана Тимура Турлова о создании в стране нового мобильного оператора 5G-стандарта снова привлекло внимание к его персоне. Одни считают Турлова гениальным инвестором, другие – мошенником.
СБУ и БЭБ предъявили подозрение бывшей главе Совета АО «Айбокс Банк» Алене Шевцовой и топ-менеджерам банка Ирине Цыганок и Зое Нестеровской.
Якобы свернувший бизнес в России бизнесмен Кирилл Писарев, имеющий кипрское гражданство, может «отмывать» деньги российских банков, в том числе и государственного Сбера.
А именно в незаконном выводе заграницу 225 миллионов рублей доказанной.
С компанией «Евроинвест», хозяин которой Андрей Березин скрывается от российского правосудия вот уже больше года, случилось то, что должно было случиться – она находится на грани разорения, а тысячи людей, инвестировавших свои кровные в покупку жилья от девелопера, практически стопроцентно окажутся и без денег, и без квартир.
ООН продолжает искать возможность подключения Россельхозбанка (РСХБ) к международной системе платежей SWIFT. По информации источников, основным препятствием для этого является глава банка Борис Листов.
Если российская пресса и пишет о Кирилле Писареве, то эти материалы, в основном, сфокусированы на том факте, что совладелец группы «ПИК» распродает свои российские активы и «сосредотачивается на бизнесе за границей».
Уже 18 месяцев экс-депутат Госдумы от ЛДПР и вице-спикера законодательного собрания Красноярского края Сергей Натаров находится в СИЗО.
Мосгорсуд не удовлетворил ходатайство СКР об отправке в СИЗО пяти фигурантов уголовного дела о хищении средств АО «Протон ПМ». Обвиняемые могут дать показания на бывших руководителей Роскосмоса Игоря Комарова и Дмитрия Рогозина
Экс-глава РОСНАНО через Рубена Варданяну отмывал деньги
Элитная французская недвижимость давно привлекает желающих спрятать незаконные средства. Расследование команды и партнеров OCCRP в Латинской Америке показало, что предполагаемые отмыватели денег, обвиняемые в коррупции чиновники и другие сомнительные лица имеют недвижимость в Париже и других частях страны.
Если с фигурантом списка «Форбс» и весьма скандальным персонажем Павлом Фуксом все более или менее ясно – он после аферы с постройкой элитного подмосковного поселка на берегу реки Истры «Резиденция Кристалл Истра», пользуясь наличием украинского паспорта, сбежал в Украину, то с его подельниками не все так просто.
Огонь, вода и распил бюджетных средств на преображении Байкальска и БЦБК – три вещи, на которые можно смотреть вечно.
22 января 2025
Трамп признал свою причастность к TRUMP
22 января 2025
Президент Колумбии Густаво Петро объявил чрезвычайное положение из-за боевых столкновений на севере страны
22 января 2025
Мошенничество с автопродажами: пострадавшие от Резвова обвиняют следствие в бездействии
22 января 2025
Бакальчук ставит под сомнение психическое здоровье супруги