Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение
2424
СБУ и БЭБ предъявили подозрение бывшей главе Совета АО «Айбокс Банк» Алене Шевцовой и топ-менеджерам банка Ирине Цыганок и Зое Нестеровской.
СБУ вместе с БЭБ разоблачила владельцев «Айбокс Банк», который помог подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн.
Для реализации схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.
На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. При этом в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции у организаторов сделки был свой «процент».
СБУ сообщает, что трем служащим банка, один из которых его совладелец, сообщено о подозрении. Забавно, что почетным членом правления «Айбокс Банк» был Президент Виктор Ющенко.
Ещё статьи по теме:
Распечатать
14 июля 2025
Афганистан на грани гуманитарной катастрофы: США свернули финансирование, тысячи медучреждений закрылись
14 июля 2025
В Москве стартовал суд над Игорем Ляпустиным по делу о хищении 90 миллионов из «Мелбета»
14 июля 2025
Гарем и роскошь под флагом «Единой России»: подробности жизни золотопромышленника Константина Струкова
14 июля 2025
Как семья Анатолия Тихонова и чиновники Минэнерго управляют нефтяными потоками и миллиардами из «черной кассы»