Поиск по сайту:

Отмывание денег (2)

Страницы (22): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
У подозреваемых по делу о хищении у Минобороны 2 миллиардов арестовано имущество
Подозреваемых по громкому делу о хищении у Министерства обороны 2 миллиарда рублей несколько, в преступной схеме принимали участие гендиректор «ГК «Пикет» Андрей Есипов, финдиректор компании Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко.
Отмытые на бронежилетах миллиарды ушли на недвижимость и частные счета руководства «Пикета»
Вместо защиты для мобилизованных - бизнес-центр и земля: стало известно куда пошли «отмытые» на бронежилетах 2 млрд рублей
Обвиняемый США в отмывании денег россиянин Винник признал свою вину
Винника обвиняют в отмывании не менее четырех миллиардов долларов через криптобиржу ВТС-е.
По делу о хищении у Минобороны арестованы земельные участки и бизнес-центр
Как стало известно, Следственный комитет установил, как руководство ООО «ГК "Пикет"» могло распорядиться 2 млрд руб., вырученными от поставок Минобороны некачественных средств индивидуальной защиты военнослужащих.
Обвиненному в махинациях с нефтью иранскому миллиардеру казнь заменили на 20 лет колонии
Суд Ирана отменил смертный приговор в отношении миллиардера Бабака Занджани, обвиненного в хищениях на $2 млрд при продаже государственной нефти в 2013 году. Высшую меру наказания заменили на 20 лет колонии, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Арестованная блогер Елена Блиновская хочет признать себя банкротом
В Арбитражный суд Москвы поступило уведомление от Блиновской — она хочет признать себя банкротом. Кредиторами указаны ФНС России и банк ВТБ.
В Молдове оправдали экс-судью по делу "Ландромата"
Еще один судья, расследовавший дело "Ландромата", был оправдан.
Who is sheltering Otkritie Bank’s Vice President Konstantin Tserazov from accountability and public scrutiny?
The bankruptcy trustee of Otkrytie Holding JSC, declared bankrupt, continues to challenge in the courts the transactions of former shareholders and divisions of the holding.
Европарламент запретил анонимные криптоплатежи с использованием кошельков самостоятельного хранения
Также новым законом о борьбе с отмыванием денег запрещены платежи наличными на сумму свыше €10 000 и анонимные транзакции на сумму свыше €3 000.
Бум теневого рынка «компаний-пустышек» возник в России
Почти 2 тысячи фирм-однодневок выставляли на продажу в даркнете в прошлом году, приводит РБК результаты исследования аналитиков ГК «Солар».
Гражданин Эстонии отмывал деньги через векселя Сбербанка
Нанесенный ущерб - 119 миллионов рублей.
Tserazov Konstantin: banker-fraudster in the center of attention of law enforcement officers, he is waiting for a trial and a huge sentence
Криминальные будни криптообменников в Москва-Сити: вся правда о спонсировании терроризма, отмывании преступных денег и уклонении от налогообложения
Основная криптожизнь нашей страны сосредоточена в Москва-Сити.
Социалист Раду Мудряк и потерянный иммунитет
Апелляционная Палата Кишинева оставила в силе решение Кишиневского суда, офис Рышкань, от мая 2023 года, которым социалисту Раду Мудряку, расследуемому по уголовному делу об отмывании денег в особо крупных размерах, было отказано в удовлетворении жалобы на Парламент республики Молдовы.
Бывших сотрудников силовых структур Молдовы арестовали по делу о незаконном финансировании политических партий
Трое бывших сотрудников силовых структур, задержанных по делу о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег, помещены под стражу на 30 суток, сообщает Антикоррупционная прокуратура. За последние несколько недель по итогам обысков по этому делу правоохранители изъяли более 5,5 млн леев.
Страницы (22): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости


Все новости