"Черные банкиры" из Приморья получили до 15 лет за отмывание 600 миллионов рублей
Как выяснилось, с 2017 по 2023 год преступная группа предоставляла юридические и банковские услуги без лицензии, а также помогала в отмывании преступных доходов. Полученная прибыль превысила 240 млн рублей.
Также один из фигурантов Сергей Чераев под руководством Антона Семикина обвинялся в подделке санитарно-ветеринарных документов и в покупке рыбной продукции от имени ликвидированной компании. Это произошло в период с июня 2020 по апрель 2021 года. Благодаря этому было легализовано 1300 тонн продукции неустановленного происхождения, которую впоследствии продали. Доход от этой схемы превысил 386 млн рублей.
Кроме того, гендиректор компании "Приморский мазут" Евгений Чен помогал легализовать средства через счета предприятия, заключая фиктивные сделки. С июля 2018 по февраль 2023 года он также перевел Семикину 21 млн рублей, добытых преступным путем.
В марте 2022 года в Москве фигуранты оформили между аффилированными лицами договоры купли-продажи 11 единиц техники в лизинг. Благодаря этому они получили более 145 млн рублей, принадлежащих лизинговой организации.
В зависимости от роли и степени участия каждому из обвиняемых предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: «Организация и участие в преступном сообществе», «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления организованной группой в особо крупном размере», «Осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере, совершённое организованной группой», «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», «Незаконное предпринимательство, совершённое организованной группой, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере», «Легализация (отмывание) денежных средств, заведомо приобретённых другими лицами преступным путём, совершённые организованной группой в особо крупном размере».
Антона Семикина приговорили к 15 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Александру Крикуну, Марку Прибылеву, Сергею Чераеву и Евгению Чену назначены наказания от 9 до 9,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Заявленный прокурором иск о взыскании с обвиняемых преступного дохода удовлетворен в полном объеме. У фигурантов изъяты земельные участки, три судна и несколько элитных автомобилей, в том числе Rolls-Royce Cullinan, на общую сумму более 72 млн рублей.
В конце мая прокуратура Приморья сообщала, что в суд передали дело на жительницу Москвы, которая обвиняется в пособничестве Семикину. В ходе расследования обвиняемая, которой суд назначил домашний арест, скрылась. Ее задержали в Белоруссии при пересечении границы по поддельному паспорту гражданина РФ и экстрадировали в Россию. Вину она не признает.
Распечатать