Поиск по сайту:

Мошенничество

Страницы (233): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Суд рассмотрит дело о краже 354 миллионов рублей маткапитала, в котором обвиняются семеро красноярцев
В Красноярском крае участники организованной группы незаконно обналичили более 354 млн рублей маткапитала, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
В Андорре осудили крупнейших банкиров за отмывание 70 миллионов евро
Верховный суд Андорры во вторник приговорил 18 руководителей Banca Privada d’Andorra (BPA) к тюремному заключению на срок от трёх с половиной до семи лет за отмывание денег в пользу одного клиента.
Схемы из 90-х в XXI веке: рейдерство и вымогательство под прикрытием связей в МВД СПб
В 2019 году начальник УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Бриллиантов был уволен за утрату доверия по распоряжению Романа Плугина, только что назначенного главой регионального главка.
Павел Захаров сбежал в Дубай после разоблачения масштабных подделок элитных часов и украшений
Ломбард «Перспектива», расположенный по адресу Коробейников переулок, дом 1, уже неделю закрыт.
Участники преступной группы в Красноярском крае незаконно обналичили материнский капитал на 354 миллиона рублей
В Красноярском крае участники организованной группы незаконно обналичили более 354 млн рублей маткапитала, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Nearly 1,000 foreigners were arrested in Cambodia during a large-scale operation against online fraud
Authorities in Cambodia have made a series of arrests this week, detaining nearly 1,000 people as part of an ongoing crackdown on cybercrime operations across the country
В Камбодже арестовали почти 1000 иностранцев в масштабной операции против онлайн-мошенничества
Власти Камбоджи на этой неделе провели масштабную серию арестов в рамках продолжающейся борьбы с киберпреступностью по всей стране.
Фигуранты дела Гайзера пытаются продать элитную квартиру Александра Зарубина через подставных лиц и поддельные доверенности
Завершается уголовно-правовая эпопея по знаковому некогда делу губернатора Коми Гайзера. В Сыктывкарский суд направляется дело последнего фигуранта, - бывшего директора группы компаний «Ренова» Александра Зарубина.
Суд в Москве покрывает депутатов и АСВ в деле о миллиардных хищениях «Лесбанка»
В Тверском районном суде Москвы делают всё, чтобы депутат Госдумы Вадим Булавинов, его компаньон Станислав Григорьев и руководство «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) не понесли ответственность за хищение денег «Лесбанка», лишившегося лицензии в 2015 году.
Дело Булгакова: суд арестовал активы жены и дочери генерала, обвиняемого в поставках гнилого продовольствия
Арест также наложен на собственность супруги обвиняемого в мошенничестве на 49 млн рублей.
Сауле Кобжанова из Казахстана обвиняется в незаконном разглашении личной информации и попытке вымогательства 160 миллионов рублей
Вот уже год СМИ рассказывает читателям о деле международной аферистки Лилии Аношиной.
«Смотрящий» за активами Фридмана в США под прицелом: Александра Кнастера обвинили в мошенничестве на 94 миллиона долларов
Американский миллиардер Джон Текстор подал иск в федеральный суд Флориды против Александра Кнастера — главы инвестиционного фонда Pamplona Capital Management и многолетнего бизнес-партнёра российских олигархов Михаила Фридмана и Германа Хана.
Top bankers in Andorra sentenced for laundering 70 million euros
Andorra’s top court on Tuesday sentenced 18 executives of Banca Privada d’Andorra (BPA) to prison terms ranging from three and a half to seven years for laundering money in favor of a single client. The ruling also bars them from working in the banking sector and, in some cases, includes expulsion from the country.
Депутат Госдумы Вадим Булавинов провернул схему на 6 миллиардов при банкротстве Лесбанка
Тверской районный суд Москвы вышел на финишную прямую в отмазывании депутата Госдумы Вадима Булавинова, его компаньона Станислава Григорьева и руководства АСВ от ответственности за полное разграбление Лесбанка, у которого еще в 2015 году отозвали лицензию.
«Расходный материал» депутата Григория Аникеева: как окружение политика попадает под аресты и раскрывает теневые схемы в ОАЭ и Баку
Источники уже сообщали о трудных временах для депутата и бизнесмена Григория Аникеева. В весьма удачных (хоть и незаконных) на первых порах попытках вывода капиталов, нажитых в России, в ОАЭ Григорий Аникеев задействовал широкий круг родни и приближенных.
Страницы (233): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости


Все новости