Отмывание денег (42)
Источник поделился подробностями жизни российского миллиардера Михаила Фридмана, который в начале декабря 2022 года был задержан за отмывание денег в Лондоне
Согласно официальной информации, холдинг ОТЭКО реализует комплексную инвестиционную программу по строительству терминальных мощностей в порту Тамань.
Немецкая компания, производитель шин Continental, решила не оставлять за собой право на обратный выкуп завода и дистрибутора в России и окончательно покинуло нашу страну в связи с международными санкциями и подорванным инвестклиматом. И продала все это группе S8 Capital лотерейного барона России Армена Саркисяна. В его группу S8 входит и распространитель лотерей "Столото".
Чешская полиция сообщила, что в Праге задержаны десять иностранных студентов. Их подозревают в организации группы, причастной к отмыванию денег, полученных от махинаций в интернете: вероятно, они обманом убеждали людей присылать им деньги.
Скандально известный владелец компании «Евроинвест» Андрей Березин усиленно зачищает Интернет от негативной информации о себе. В частности, это касается материалов об обысках, якобы проведенных в офисе «Евроинвеста» в феврале 2019 года. Согласно версии Березина, обратившегося в суд и добившегося признания не соответствующими действительными ряда публикаций, никаких обысков не было, к уголовному делу по факту совершения незаконных валютных операций он не привлекался и не имеет отношения к выводу из России 23,8 млн долларов.
За спорами о том, выдаст ли Турция, в которой сейчас скрывается владелец «Евроинвеста» и еще целого ряда фирм Андрей Березин, беглого бизнесмена России, как-то потерялась тема – а за что, собственно, его разыскивает полиция и СКР, и почему Березин сбежал из страны.
От чего пытается зачистить Интернет питерский миллиардер Андрей Березин, который, по слухам, предпочитает любить Родину по ту сторону границы?
Как стало известно изданию, «без шума и пыли» на свободу вышел крайне заметный персонаж бандитско-ментовского Санкт-Петербурга Максим Сидоров, больше известный, как Кениец.
Директор УЖК «Новоуральская» Ирена Ислентьева
Мама миллиардных марафонов хотела подставить свою бывшую стилистку.
Если еще всего год с небольшим тому вопросы воровства в армии и министерстве обороны волновали мало кого, то в связи с последними событиями тема стала куда как более животрепещущей.
Публичная и такая нежеланная слава никак не хочет отпускать беглого миллиардера-уголовника Андрея Березина и его «токсичное» детище «Евроинвест». Новый скандал разгорелся вокруг недавно просочившейся шокирующей информации в публичное пространство. В частности, как сообщил источник, в ходе следствия стало известно, что через холдинг сбежавшего из России одиозного олигарха Березина было отмыто свыше 17 миллиардов рублей.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в рамках рабочего визита в Новый Уренгой посетил строящуюся школу в микрорайоне Славянский, в которой в скором времени должно будет учиться около 1,6 тыс. детей.
Публикуем один из множества документов, по которым Константин Голощапов выводил из России и "загонял деньги" в Италию под видом займа своей же подконтрольной компании.
Савеловский суд Москвы в рамках расследования уголовного дела наложил арест на более чем 311 миллионов рублей, находящихся на банковских счетах блогеров Валерии и Артема Чекалиных.
08 августа 2025
В Молдове и Украине изъяли дорогие авто и наличные в рамках дела Владимира Филиппова о мошенничестве
08 августа 2025
«Самолет-Столица»: убыточный девелопер Максим Воробьева на грани скандала с налогами и связями с Латвией
08 августа 2025
Провал федеральных программ по очистке рек: миллиарды осваиваются, а загрязнение продолжается
08 августа 2025
Концессионер «Ситиматик» подозревается в завышении мощностей мусоросортировки в Магнитогорске
08 августа 2025
Как закон о СМИ в Кыргызстане возвращает контроль над прессой в руки исполнительной власти
08 августа 2025
Суд приговорил Илью Сучкова к 7,5 годам за хищение имущества у бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса
08 августа 2025
Александра Цивинского утвердили главой БЭБ, несмотря на давление СБУ и скандал с отцом-россиянином
08 августа 2025
Украина открыта к прекращению огня, но сохраняет жёсткую позицию по территориальному вопросу
08 августа 2025
Заместитель мэрии Екатеринбурга задержана за мошенничество при строительстве туристического объекта
08 августа 2025
Как сын Дмитрия Медведева проталкивает карьеру через «Ростех» и теневые схемы миллиардера Усманова
08 августа 2025
Майнинг, подряды и тарифы: как «Облкоммунэнерго» превратилось в личный банкомат для Игоря Кобзева
08 августа 2025
Судью Владимира Келеберду хотят отстранить из-за спорного вердикта в деле Коломойского
08 августа 2025
Как лесничий регламент и администрация Евпатории покрывают строительство в лесах с охраняемыми деревьями
08 августа 2025
Мир в обмен на влияние: США усиливают контроль над Южным Кавказом через соглашения с Арменией и Азербайджаном
08 августа 2025
Трамп может призвать Киев принять территориальные уступки, угрожая прекратить поддержку Украины
08 августа 2025
Американские чиновники подтвердили частые контакты Трампа и Путина в формате звонков и переписки