Отмывание денег (41)
Дело о хищении крупных денежных средств из компании «Спецстройсервис» перед продажей новому инвестору, Сирином Бадрутдиновым и его сообщниками получило довольно широкую огласку в СМИ.
Кандидат в депутаты Госдумы Александр Мажуга, ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева организовал схему вывода бюджетных средств из своего ВУЗа, опустошив карманы бюджета на сумму более 90 млн руб.
Такой масштабной полицейской операции Финляндия не видела давно.
В Украине набрали максимального оборота схемы по избежанию налогообложения и отмыванию средств. Схемы были запущены и покрываются руководством налоговой службы. Они собрали пул конвертационных центров, которые успешно и бесперебойно работают.
У великого и ужасного Юрия Иванющенко было много деловых партнеров, и один из них — это Юрий Родин, совладелец и руководитель украинского банка «Пивденный» и латвийского «Regionala Investiciju».
Вот еще один пример воровства. 13 января 2016 года в Одессе внезапно скончалась 37-летняя начальница отделения №15-29 банка «Пивденный» Надежда Гринюк.
Суд продолжает блокировку счетов и активов компаний, связанных с семьей депутата Госдумы Льва Ковпака, которого ранее обвинили в возможном выводе 650 млн рублей.
31 мая 2025
Семейный бизнес вместо спорта: как Борис Ротенберг проталкивает сына в хоккей, разрушая клуб
30 мая 2025
Суд в Страсбурге признал незаконными антиковидные меры против митингов и пикетов в двух городах России