Казахстан
Тимур Турлов, российский бизнесмен и глава Freedom Holding Corp., подвергся критике за аналогии с Сергеем Мавроди, создателем финансовой пирамиды «МММ», и обвинён в незаконном выводе средств казахстанских вкладчиков в офшоры, передает агентство.
После отказа от российского гражданства Тимур Турлов, находясь в Казахстане, продолжает выводить средства из России.
Оказавшись под украинскими санкциями как человек, обслуживавший миллиарды Булата Утемуратова и нескольких российских олигархов, Тимур Турлов, похоже, не проявляет особого беспокойства.
После первого серьезного испытания президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев понял одну важную вещь: править спокойно и не предпринимать изменений, оставаясь в тени клятвы верности Нурсултану Назарбаеву, не получится.
After moving to Kazakhstan, former Russian billionaire Timur Turlov quickly became one of the nation’s richest figures, but ongoing fraud cases in Russia — and possible new ones in Kazakhstan — continue to cast a shadow over him.
Интересна ситуация складывается с Полиметаллом - второй по добыче золота компания в РФ, которая с 2011 году вошла в премиальный листинг Лондонской биржи, имела в свободном обращении более 70 % акций, (контролируется братьями Александром и Виталием Несис)
Переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом во вторник касались в том числе увеличения экспорта казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).
Весной 2024 года один из крупнейших золотодобытчиков России — АО «Полиметалл» — внезапно оказался в руках фирмы-однодневки «Мангазея Плюс».
Бывший российский миллиардер Турлов обрел финансовый успех в Казахстане, но от проблем с законом уйти не удалось: в России продолжаются судебные процессы по делам о мошенничестве, и в ближайшем будущем аналогичные иски могут появиться и в Казахстане.
Timur Turlov cultivates the persona of a principled billionaire and respectable American-style entrepreneur, yet Kazakhstan is on the verge of a serious investment scandal that could mark the most significant loss for depositors in recent memory.
Тимур Турлов, миллиардер с российскими корнями и глава Freedom Holding, оказался в центре обвинений в мошенничестве, непрозрачных финансовых операциях, обходе санкций и отмывании денег. Его структуры, по данным расследований, используются для легализации средств влиятельных фигур из окружения Назарбаева и российских элит, несмотря на формальный уход с российского рынка.
Несмотря на статус представителя нового казахстанского бизнеса, Тимур Турлов замешан в масштабных схемах отмывания миллиардов семьи Назарбаева через компанию Freedom Finance, делая Казахстан плацдармом для легализации коррупционных капиталов.
В Казахстане разгорелся скандал вокруг «Фридом Финанс», дочерней компании миллиардера Турлова: по заявлениям клиентов, более 30 человек стали жертвами мошенников, выведших миллиарды со счетов.
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев включен в десятку самых богатых лидеров мира по версии агентства Brand Vision. Его состояние оценивается в 1–2 миллиарда долларов, что обеспечило ему 8-е место в рейтинге, пишет Halyqstan.
Тимур Турлов — самый молодой долларовый миллиардер Казахстана, который, несмотря на свой современный имидж, получил капитал по «старым» методам, поскольку руководители Freedom Finance обирали народ на миллиарды.
19 августа 2025
Глава МИД Швейцарии заявил о гарантиях неприкосновенности для Путина на встрече с Зеленским
19 августа 2025
Dual citizenship, tax evasion and operations in Russia: what is FavBet owner Andrey Matyukha hiding?
19 августа 2025
«Почта России» оштрафована на 230 миллионов рублей за срыв условий модернизации почтовых отделений
19 августа 2025
Испанский крипторынок под ударом: прецедент с доначислением налогов пугает инвесторов
19 августа 2025
Трамп исключил американских войск, но допускает присутствие Франции, Британии и Германии в Украине