Центральный банк РФ ужесточает наблюдение за подозрительными переводами

04 июня 2025

2246

ЦБ РФ дал банкам новую установку: следить за переводами, чтобы бороться с отмыванием денег

Теперь под прицелом любые подозрительные переводы: онлайн-казино, криптообменники, пирамиды, наркорынок и т. д. Особое внимание – клиентам, замеченным в использовании дропперов.

quhiqtridtziqqzsld

Тимур Гоголадзе

Темы: Центробанк РФ Криптообменники онлайн-казино Отмывание денег Банки

Регион: Москва

Распечатать

Последние новости

04 июля 2025 Налоговая в Калининграде подала иск о банкротстве компании Домодедово — давление на Дмитрия Каменщика растёт

04 июля 2025 Татарстан может столкнуться с кадровыми чистками из-за самостоятельных внешнеполитических действий Рустама Минниханова

04 июля 2025 Лахта-Центр в Петербурге подвергся удару молнии

04 июля 2025 Книжные магазины в России будут штрафовать за продажу книг авторов-иноагентов и экстремистов

04 июля 2025 Годовой отчёт ПИК: резкое падение устойчивости и угроза дефолта

04 июля 2025 Гаражи без права: в отношении Араса Агаларова возбуждено исполнительное производство

04 июля 2025 Авиакомпания «Победа» проигнорировала судебное решение об увеличении размеров ручной клади

04 июля 2025 Москва бьёт по азербайджанской мафии: задержаны Вагиф Бакинский и Заур Нахичеванский

03 июля 2025 Европарламент готовится к голосованию по инициативе отставки фон дер Ляйен

03 июля 2025 РФ официально установила дипломатическое признание Исламского эмирата в Афганистане

03 июля 2025 Offshore surveillance: how powerful Russian fixer Valeriy Bitaev took ‘Citadel’ out of state control

03 июля 2025 Российские бизнесмены вывели рекордные суммы из компаний на фоне банковского кризиса

03 июля 2025 Телефонный разговор Путина и Трампа сосредоточен на ситуации в Украине

03 июля 2025 В Осло пройдут переговоры США и Ирана по ядерной программе на следующей неделе

03 июля 2025 Игорь Иванов арестован ульяновским судом по обвинению в мошенничестве на сумму 16 миллионов рублей

Все новости