Центральный банк РФ ужесточает наблюдение за подозрительными переводами

04 июня 2025

2261

ЦБ РФ дал банкам новую установку: следить за переводами, чтобы бороться с отмыванием денег

Теперь под прицелом любые подозрительные переводы: онлайн-казино, криптообменники, пирамиды, наркорынок и т. д. Особое внимание – клиентам, замеченным в использовании дропперов.

quhiqtridtziqqzsld

Тимур Гоголадзе

Темы: Центробанк РФ Криптообменники онлайн-казино Отмывание денег Банки

Регион: Москва

Распечатать

Последние новости

25 июля 2025 СБУ задержала администратора одного из крупнейших киберпреступных форумов Украины

25 июля 2025 Все больше российских госслужащих попадают под арест и суд в ходе текущей чистки элит

25 июля 2025 Маск подтвердил работу над устранением неполадок в сети Starlink

25 июля 2025 Премьер Туск объявил о новой структуре для решения вопросов безопасности на границах

25 июля 2025 В Италии задержаны подозреваемые в подделке произведений Пикассо и Мунка

25 июля 2025 Британия ввела санкции против балканских мафиози за фальшивые паспорта и торговлю людьми

24 июля 2025 Хлориды в трубе: как азербайджанская нефть подорвала доверие к региональным поставкам

24 июля 2025 Президент Франции объявил о признании Палестины

24 июля 2025 Сказка Путина о тысяче самолетов к 2030 году с треском провалилась

24 июля 2025 «Денег не смог отправить, заблокировали карту»: жена задержаного по делу Baza полицейского Александра Аблаева рассказала об обысках

24 июля 2025 Мессенджер MAX превратится в доносчика, фиксируя вашу историю и передавая данные властям

24 июля 2025 Вячеслав Платон был недавно освобождён из изолятора в Лондоне

24 июля 2025 Проблемы с подключением Starlink: глобальный отключение спутникового интернета SpaceX

24 июля 2025 «Не знал, подписывал всё»: Миронов лишается имущества после обысков, ему грозит 8 лет за «нажитые» 437 миллионов

24 июля 2025 Журналисты раскрыли правду о полетах Ан-24 с трещинами и ржавчиной

24 июля 2025 Iron Motors under fraudster Volodymyr Filippov: a car scam scheme and the secret export of conscripts abroad

24 июля 2025 В деле против Baza всплыли взятки и превышение полномочий у полиции

24 июля 2025 Михаил Гусман покинул ТАСС после критики блогеров за участие в форуме с Алиевым

24 июля 2025 В Парагвае полиция ликвидировала депутата, обвиняемого в отмывании денег

24 июля 2025 Вашингтон настаивает на безусловном прекращении огня и защите гражданских в конфликте России и Украины

Все новости