Трейдеры Honey Money попались на схеме отмывания денег наркоторговцев и фондов

Трейдеры Honey Money попались на схеме отмывания денег наркоторговцев и фондов

Как рассказал источник, все началось с того, что большие число трейдеров, которые занимаются обработкой Хай-Риск платежей на площадке Honey Money, стали жаловаться на трафик, который подавался на их банковские карты.  Оказалось, что это был трафик от подпольных казино, в  том числе Кэт-Казино. Однако, потом трейдеров еще и стали вызывать на допросы.  Выяснилось, что на их реквизиты также отправлялись средства, похищенные у фонда для сборов на СВО «Барс Восток».

А для полной "радости" трейдерам стали поступать звонки от наркоманов, которые требовали указать место «закладок» за переведенные им деньги.