Поиск по сайту:

Трейдеры Honey Money попались на схеме отмывания денег наркоторговцев и фондов

22 января 2025
2441
Трейдеры Honey Money попались на схеме отмывания денег наркоторговцев и фондов
Трейдеры Honey Money попались на схеме отмывания денег наркоторговцев и фондов
СМИ нашли площадку, на которой отмываются средства со сборов на СВО. Через нее же «отмывают» средства наркоторговцы  и подпольные казино.  

Как рассказал источник, все началось с того, что большие число трейдеров, которые занимаются обработкой Хай-Риск платежей на площадке Honey Money, стали жаловаться на трафик, который подавался на их банковские карты.  Оказалось, что это был трафик от подпольных казино, в  том числе Кэт-Казино. Однако, потом трейдеров еще и стали вызывать на допросы.  Выяснилось, что на их реквизиты также отправлялись средства, похищенные у фонда для сборов на СВО «Барс Восток».

А для полной "радости" трейдерам стали поступать звонки от наркоманов, которые требовали указать место «закладок» за переведенные им деньги.

uriqzeiqqiuhkrt uriqzeiqqiuhrmf qqkidrkiddkiexdrm

Тимур Гоголадзе
Темы: Подпольное казино Honey Money Отмывание денег Фонд Барс Восток Наркодиллеры
Регион: Россия
Распечатать
Последние новости


Все новости