LLC Gamerton

Страницы (1): 1

Front companies, cash-outs, gambling sites: banker Alyona Dehrik-Shevtsova wanted over multibillion-dollar fraud case 10 июня 2025

The case involving illegal online gambling and laundering of criminal earnings worth more than 4.8 billion hryvnias has led to Ibox Bank’s owner, Alyona Shevtsova (Dehrik), being declared internationally wanted.

Страницы (1): 1

Последние новости

11 июля 2025 Острая полемика между Тихановским и Позняком вокруг лидерства в Беларуси

11 июля 2025 Непрофильные активы Ростеха и связи с Кремлем: бизнес-схемы Андрея Маталыги и Артема Дюмина

11 июля 2025 Криминальный авторитет Звиад Озманян предстанет перед судом за контроль в исправительных учреждениях

11 июля 2025 Активы «Южуралзолота» отжимают по искам Генпрокуратуры в интересах Андрея Костина и ВТБ

11 июля 2025 Полёт Марии Шалаевой в Ростов военным рейсом стал поводом для разбирательства

11 июля 2025 Экспорт без выручки: БЭБ заподозрил «Гранову Украину» в отмывании зерна через фиктивные фирмы

11 июля 2025 Губернатор Алексей Текслер принимал подарки от Константина Струкова и покрывал нарушения ЮГК

11 июля 2025 Александр Беглов и Максим Соколов прощаются с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом

11 июля 2025 Чиновники Белгородской области судятся с жителями за уменьшение выплат за разрушенное жильё

11 июля 2025 Россиянин Герман Аксенов приговорен в Нидерландах к трем годам за передачу технологий микрочипов России

11 июля 2025 Генпрокуратура готовит новые шаги в деле «Южуралзолота»: ожидания показаний от Струкова и смена элиты Урала

11 июля 2025 Константин Струков помогал скрывать имущество Юревича и сдавал элитное жилье следователю за 10 тысяч рублей

11 июля 2025 Губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков получил прием у Путина после затяжного игнорирования

11 июля 2025 От отрицания Холокоста до срыва флагов: ультраправый депутат Браун под ударом польских властей

11 июля 2025 Житель Марбурга получил 5 лет за продажу роскошных автомобилей в обход санкций

Все новости