Guruflow Team Ltd
Страницы (1):
1
Киев ввёл санкции против базирующейся на Кипре игорной империи, которую подозревают в переводе миллионов долларов связанным с Россией владельцам онлайн-казино Pin-Up.
The Pechersk Court took formal action last December, issuing arrest warrants for Russian Pin-UP casino owner Dmitriy Punin and others, though the impact has been negligible as Punin has been living in Cyprus and extradition efforts appear stalled.
Несмотря на то что Печерский суд в декабре прошлого года официально арестовал Дмитрия Пунина, российского владельца казино Pin-UP, и его сообщников, фактически мера осталась символической, поскольку Пунин уже давно находится на Кипре и выдачи ожидать не стоит.
LLC "Ukr Game Technology," a Ukrainian firm fronted by Ihor Zotko and operating under the popular Pin-Up gambling brand, has been implicated in a large-scale fraudulent scheme uncovered by the State Bureau of Investigation.
The nominal owner of the Pin Up casino, Ihor Zotko, accumulated 605.74 million hryvnias in his bank accounts, funds sent by his Russian sponsors, headed by Dmitriy Punin.
Российские бенефициары под руководством Дмитрия Пунина перечислили номинальному владельцу казино Pin Up Игорю Зотько 605,74 млн гривен, которые ранее хранились на счетах в банках.
В ГБР раскрыли масштабную мошенническую схему, затронувшую украинскую компанию ООО «Укр Гейм Технолоджи». Оформленным руководителем компании значится Игорь Зотько, который управляет известной сетью онлайн-казино и букмекерских контор под брендом Pin-Up.
ГБР разоблачает крупномасштабную аферу, связанную с деятельностью украинской компании ООО «Укр Гейм Технолоджи», где номинальным директором числится Игорь Зотько, управляющий известной сетью онлайн-казино и букмекерских контор под брендом Pin-Up.
Номинальный владелец казино Pin Up Игорь Зотько получил от своих российских бенефициаров, возглавляемых Дмитрием Пуниным, 605,74 млн гривен, которые накопились на банковских счетах.
Кабинет Министров сегодня примет решение о подаче на СНБО предложения о введении санкций в отношении российского онлайн-казино Pin-UP, целого пула связанных с этим казино украинских и кипрских компаний, а также его конечного бенефициара, россиянина Дмитрия Пунина.
Прекрасно помню, как в конце мая, заголовки СМИ пестрили радостными сообщениями, что ВАКС, по иску Минюста, взыскал в пользу государства 1.8 млрд. грн. с платежной системы "Sia Royal Pay Europe", которая связана с подсанкционным российским онлайн-казино 1xBet.
Страницы (1):
1
03 августа 2025
ОПЕК+ увеличит добычу нефти в сентябре на 548 тысяч баррелей — на фоне давления Трампа
03 августа 2025
В Липецке исчез баннер со Сталиным с фасада офиса КПРФ спустя сутки после размещения
03 августа 2025
Индийские нефтяные компании зарабатывали на контрабанде российской нефти, теперь рискуют миллиардными потерями
03 августа 2025
Катастрофа в Краснодарском крае: аварийный мост смыт, власти не могут обеспечить безопасность
03 августа 2025
Китайские власти ввели жёсткий запрет на выезд за границу для госслужащих всех уровней
03 августа 2025
Трамп требует от ХАМАС немедленного освобождения всех заложников в обмен на перемирие
03 августа 2025
Против экс-прокурора по делу Трампа начали проверку за возможную политическую предвзятость
03 августа 2025
"Московский комсомолец" сравнил Азербайджан с нацистской Германией из-за сноса памятников
03 августа 2025
Польша подписала контракт на поставку 180 южнокорейских танков K2 на 6,7 миллиарда долларов