Поиск по сайту:

Credit Suisse

Страницы (1): 1
Татьяна Шишкина и её офшоры: как «Зенит» стал кормушкой для вывода миллионов
Банк «Зенит», акционерами которого наряду с крупной госкомпанией «Татнефть» и правительством Татарстана числятся несколько офшорных компаний, часто оказывается в центре скандалов.
Criminal financier Azim Roy: a criminal sponsor who bought his way into Kyrgyz elite
Azim Roy entered public awareness in late 2023 after Kyrgyzstan’s State Security Committee announced an international search for him, but the investigation was unexpectedly abandoned shortly after.
Банк «Зенит» настаивает на банкротстве швейцарского банка Credit Suisse AG, от которого не может добиться выплат по кредиту
Банк «Зенит» направил в Арбитражный суд города Москвы заявление о банкротстве швейцарского банка Credit Suisse AG.
Credit Suisse продолжал помогать клиентам уклоняться от уплаты налогов, несмотря на сделку с Минюстом США о признании вины
29 марта финансовый комитет Сената США решил, что Credit Suisse нарушил условия сделки о признании вины от 2014 года: выяснилось, что швейцарский банк помог нескольким богатым американским клиентам уклониться от уплаты налогов на сотни миллионов долларов.
Среди клиентов Credit Suisse оказался основатель Бауманской преступной группировки
В октябре 2022 года швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам кипрскому трасту PTC. Бенефициарный владелец этого траста — Гаврил Юшваев, основатель Бауманской преступной группировки, одной из самых могущественных в России.
БРЦ: Мошенники и связанные с беларусскими властями бизнесмены прятали деньги в банке Credit Suisse
Журналисты «Беларусского расследовательского центра» обнаружили среди клиентов швейцарского банка Credit Suisse бывшего депутата Палаты представителей, дважды сидевшего мошенника из Беларуси и близкого к беларусским властям предпринимателя. По данным БРЦ, все они могли использовать секретность швейцарской банковской системы, чтобы спрятать активы.
Раскрыта схема тайного владения и операций миллиардера с активами на $2 млрд в банках Credit Suisse, UBS и Barclays
Романа Абрамовича раздели до трастов. Две новые утечки данных показали, что Credit Suisse ссудил сотни миллионов долларов офшорным компаниям Абрамовича, которые в качестве залога использовали американские акции. Управляемые через офшоры фирмы выдавали друг другу кредиты на огромные суммы, которые затем странным образом возвращали или списывали. По мнению экспертов, это могли делать, чтобы скрыть происхождение средств.
Credit Suisse скрывал активы Абрамовича на 1,4 млрд долларов
Олигарх Роман Абрамович скрывал за сложной корпоративной структурой несколько офшоров, через которые владел акциями крупных устойчивых компаний США. Акции он использовал в качестве залога, под который брал займы в швейцарском банке Credit Suisse на сотни миллионов долларов. Согласно данным из утечки, в Credit Suisse у Абрамовича лежали активы более чем на 1,4 млрд долларов.
Страницы (1): 1
Последние новости


Все новости