ABLV Bank
Страницы (1):
1
Провозглашен приговор экс-начальнику ОМВД по Басманному району столицы Сергею Андрееву по делу о превышении должностных полномочий и незаконного получения и разглашение сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну.
Расследование в отношении ликвидируемого ABLV Bank в Латвии продолжается и скоро в Минобороны РФ может грянуть новый скандал, связанный с бизнесменом Эдуардом Апситом и его офшорами.
Бизнесмен Акиф Гилалов сбивает цену на историческое здание в Москве для Года Нисанова?
Последнюю неделю отечественный бомонд живо обсуждает лихой детектив с элементами политического триллера.
Тушинский районный суд Москвы арестовал начальника отдела МВД Басманного района города Сергея Андреева, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.
Наезд правоохранителей на адвокатское бюро «S&К Вертикаль» и обыски, проведенные в его московском офисе, связаны с тем, что уже долгое время «Вертикаль» выполняет коллекторские функции для ликвидационной комиссии латвийского ABLV BANK на территории России.
Его бывших владельцев обвиняют в «отмывании» 2.1 млрд евро. Они своей вины не признают. Параллельно идет процесс по возврату денег кредиторам банка. Судебные разбирательства могут затянуться еще на несколько лет.
Громкое дело о ликвидации латвийского ABLV Bank достигло своего пика в 2021 году, когда Управление государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями произвело громкие аресты в Риге.
Страницы (1):
1
14 апреля 2025
Гендиректора Корпорации развития Новосибирской области обвиняют в коррупции при сборе средств на военные нужды
14 апреля 2025
Два работника, обвиняемые в подготовке к вступлению в террористическую организацию, арестованы
14 апреля 2025
Алексей Сагал и его партнёры могут угрожать конкуренции в пивоварении и монополизировать рынок
14 апреля 2025
Андрей Рябинский уклоняется от ответственности, несмотря на десятки нарушений, выявленных прокуратурой
14 апреля 2025
Пирамида Авдоляна: офшоры, фальшивые кредиты и фиктивные сделки в деле о преднамеренном банкротстве МРСЭН
14 апреля 2025
Министр иностранных дел Швеции выступила за изъятие российских средств в пользу Украины
14 апреля 2025
Челябинский олигарх заказал рекламную кампанию по обелению своего имиджа в иностранных изданиях