Отмывание денег (17)
Хизер «Razzlekhan» Морган приговорена к 1,5 года тюрьмы за участие в отмывании средств, украденных с криптобиржи Bitfinex в 2016 году. Её супруг Илья «Dutch» Лихтенштейн, организовавший саму кражу почти 120 000 BTC, ранее получил 5 лет лишения свободы.
Израильтянин Алекс Вайнштейн, ведущий бизнес в США, России и Латвии, под прикрытием российских спецслужб отмывает деньги для своей греческой родни и Ксении Собчак.
Израильтянин Алекс Вайнштейн, ведущий бизнес в США, России и Латвии, под прикрытием российских спецслужб отмывает деньги для своей греческой родни и Ксении Собчак.
Через сына певицы Валерии отмывались похищенные из бюджета деньги
Экс-министр здравоохранения Иркутской области, осуждённый ранее, отправится на фронт вместо того, чтобы отбывать наказание в тюрьме.
Жителя Нью-Йорка с гражданствами России и США Илью Лихтенштейна приговорили к пяти годам за отмывание доходов от одной из крупнейших в истории краж криптовалюты.
Спрятаться от налогов в «крипте» ему не удалось – им заинтересовался ОГПУ.
Имя Сергея Кондратенко стало широко известно в Украине после легализации игорного бизнеса – его компания Royal Pay обслуживала платежи российского букмекера 1xBet, который вдруг возник на рынке азартных игр страны.
Латвийская бизнес-леди Анастасия Удалова принимает активное участие в управлении компаниями Олега Осиновского, которого подозревали в вывозе железной руды с предприятий олигарха Алишера Усманова в страны Евросоюза.
Первый заместитель главы Ростеха Сергея Чемезова Владимир Артяков, организовал «отстойник», для проворовавшихся подчинённых Сергея Чемезова.
Как работал и почему закрылся крупнейший биткоин-миксер в даркнете.
По предварительным данным, лица, ответственные за деятельность агентства, вместе с деловыми партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и Болгарии организовали схему по отмыванию денег через фиктивное предоставление услуг медицинского туризма в Израиле для нерезидентов.
Бывший заместитель министра обороны, «Дед Хасан» российской оборонки Руслан Цаликов остался без поста в комитете Верховного Хурала Тывы.
Суд уменьшил налоговую задолженность блогера Дмитрия Портнягина.
06 июня 2025
Почему Резекне не смогли спасти раньше: финансовая неразбериха и жесткий стиль управления
06 июня 2025
Генсек НАТО заявил о значительном военном потенциале России несмотря на экономические сложности
06 июня 2025
Семейный бизнес в Резекне: как фирмы экс-мэра регулярно выигрывали крупные муниципальные тендеры
06 июня 2025
Денис Аллаяров из URA.RU и полицейский Андрей Карпов задержаны в Екатеринбурге за участие во взяточничестве