Binance
Сэм Бэнкман-Фрид получил 25 лет тюрьмы за кражу миллиардов у клиентов криптовалютной биржи FTX.
Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.
Ситуация с блокировкой аккаунтов на криптобирже Binance вызывает обеспокоенность среди пользователей.
Согласно оценке Angara Security, в 2023 году более 40% материалов в Telegram-каналах, посвященных теме криптовалют, оказались мошенническими.
Этнический кореец Дмитрий Ли воспользовался своими связями на мировом рынке и местом в НАПП (Национальном агентстве по проектному управлению), чтобы установить практически свою монополию на крипторынке Узбекистана.
Злоумышленник пытается продать доступ к чувствительной области Binance — защищенному порталу крупной криптовалютной биржи.
38-летнему футболисту предъявлен коллективный иск с требованием выплатить более 1 миллиарда долларов в качестве компенсации за продвижение незарегистрированных ценных бумаг.
Его место займет экс-глава по вопросам региональных рынков Ричард Тенг.
В США криптобиржу Binance обвиняют в том, что она использовалась для финансирования терроризма, отмывания денег и другой нелегальной деятельности, позволившей осуществлять операции ХАМАС, ИГИЛ, другим террористическим организациям, а также жителям подсанкционных юрисдикций. Об этом говорится на сайте Минфина США.
Из материалов, с которыми мы ознакомились, следует, что Александр Кораблинов имел свой кабинет на 24 этаже Башни Федерация в офисе компании отчима «Блокчейн решения», которая занималась разработкой крипто-кошелька Swap Wallet, и помогал Скрыпнику искать клиентов для обналичивания криптовалюты через биржу Garantex.
Среди структур, через которые, по версии The Wall Street Journal, крипта поступает ХАМАС биржа Garantex. Не стоит удивляться, что крипта втемную кочует через российскую биржу.
Криптобиржа Binance объявила об уходе из России и продаже российского бизнеса новому криптообменнику CommEX, созданному буквально накануне, 26 сентября. В начале месяца после очередных ограничений со стороны биржи российские пользователи Binance подверглись массивной атаке хакеров.
Как выяснилось, проект Веном планировал размещение на бирже Binance, о чем существовали договоренности с высшим руководством биржи.
Таинственная помощница генерального директора Чанпэна Чжао по имени Гуанъин Чэнь, известная как Хэйна, является ключевым участником в деятельности Binance, выступающей ответчиком по недавнему иску со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
05 августа 2025
Italian police arrest 13 Chinese nationals in major operation against mafia and money laundering
05 августа 2025
Президент США объявил о вероятном увеличении пошлин для Евросоюза из-за невыполнения договорённостей
05 августа 2025
Экс-министр Забайкалья Дмитрий Ватагин арестован за хищение 30 миллионов при восстановлении объектов в ДНР
05 августа 2025
Мир под эгидой Трампа: Пашинян и Алиев могут объявить о соглашении в Вашингтоне уже на этой неделе
05 августа 2025
Ростеховские разборки: компании Дмитрия Артякова и Альберта Авдоляна судятся за сотни миллионов рублей
05 августа 2025
Умар Кремлёв строит в ОАЭ тайную базу с инвестиционной визой, недвижимостью и закрытыми встречами IBA
05 августа 2025
Транспортные проблемы Бодайбо остались без внимания со стороны золотодобывающих компаний
05 августа 2025
Швейцария впервые расследует отмывание денег из РФ через клиентов канала: арестованы счета совладельца ГК 1520