Мошенничество (138)
Бывшие владельцы «Промсвязьбанка», скрывающиеся от правосудия за рубежом, на украденные деньги заваливают российские суды исками и подкупают судебных чиновников.
Из утечки внутренних файлов испанской компании среди прочего выяснилось, что швейцарский банк CBH, вероятно, заплатил итальянскому партнеру Eliminalia за удаление расследования OCCRP о связи банка с офшорными фирмами российского миллиардера Алексея Крапивина.
В сентябре прошлого года незамеченной широкой публикой осталась новость о том, что главный украинский киберспортивный бренд – команда NAVI – сменил владельца. Им стал некий Макс Криппа.
Два года пострадавшие от кредитных мошенников не могут вернуть отсуженные у них квартиры. Схема построена на бреши в законе, а следы её создателей ведут на Украину. Есть у них сообщники и в Москве.
В Северной столице силовые структуры начали очередной поход против похоронной мафии. По делу о мошенничестве уже арестованы несколько человек. Однако некоторые источники считают, что это продолжение расследования начатого Следкомом еще летом 2021 года. Как развивается дело «ритуальщиков», выясняла редакция сетевого издания «Компромат Групп».
В Москве за вымогательство взятки в 10 миллионов рублей задержаны два топ-менеджера ООО «Цифромед» Леонид Коковин и Роман Селиванов. Таким образом они хотели если и не отбить у конкурента «МЦ НТТ» уплывший контракт на оказание цифровых услуг, то хотя бы заработать.Факт выглядит ещё более странно, если учесть, что обе компании входят в структуру крупнейшего в России провайдера цифровых услуг – ПАО «Ростелеком». «Родитель» не доглядел или «детки» пошли вразнос, выбивая себе контракты любым путём?
Государственная компания АО «Башспирт» теперь официально фигурирует по уголовному делу о мошенничестве, растрате и злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, ущерб, причиненный в 2019-2020 годах, оценивается более чем в 400 миллионов.
УДП — это флагман речного флота, Дунайская жемчужина, которая обеспечивает Украине участие в речных перевозках по всей европейской территории протяженности Дуная.
Частные инвесторы, потерявшие 123 миллиона рублей, полагают, что стали жертвами очередной финансовой пирамиды. Московские бизнесмены брали в аренду апартаменты в «Москва-Сити» и сдавали их в субаренду иностранцам. Прибылью была разница в цене.
Головинский районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры конфисковал у бывшего замначальника управления расквартирования и строительства тыла Главного командования внутренних войск МВД (ВВ, преобразованы в Росгвардию) полковника Игоря Долгих пять квартир.
Константин Наумов платил не в то время и не тем.
Модельер обвиняется в поставке для Минобороны аппаратов для сна на 400 млн руб. под видом ИВЛ и по завышенной цене.
Личность Андрея Березина достаточно известная для питерского бомонда. В элитных кругах его знают как собственника огромных земельных участков, девелопера, экономиста и так далее. Под публичным имиджем солидного бизнесмена, скрывается ушлый мошенник.
В Москву из колонии этапирован 62-летний Сергей Милейко, бывший заместителем директора Росгвардии по тыловым вопросам. Генерал-лейтенант отбывает шесть лет в колонии за мошенничество с недвижимостью. Теперь же следствие вышло на новый след оборотня. Оказывается, силовик нанес ущерб в 388 миллионов из-за махинаций с закупкой формы для служащих гвардейцев.
Совсем скоро бывший заместитель министра транспорта Владимир Токарев предстанет перед судом. Его обвиняют в хищении 400 миллионов рублей во время работы в ООО «Спецтрансстрой».
20 апреля 2025
Денис Алексеев останется под стражей еще почти на три месяца
20 апреля 2025
Джонсон обвинил WhatsApp в снижении рождаемости на Западе
20 апреля 2025
Andrey Filatov — a chess player with offshore depths, or how state funds disappear through the Russian Chess Federation
20 апреля 2025
Money laundering through Latvia: how smuggler Artur Granz uses the country to legalize billions linked to Russia
20 апреля 2025
Губернатор Текслер ищет спасения у Дюмина: Челябинская область может сменить куратора ради неприкосновенности
20 апреля 2025
From cosmetics to shadow schemes: how Tatyana Volodina made “Alkor & Co” a hidden hub for billion-dollar outflows
20 апреля 2025
Китайский Сюнань стал первым городом с сетью 10G
20 апреля 2025
От дотаций в Украине к скупке коней на миллионы в ЕС: экс-регионал Константин Згара превратил агросубсидии в личный капитал за границей