Латвия
Страницы (1):
1
Громкое дело о ликвидации латвийского ABLV Bank достигло своего пика в 2021 году, когда Управление государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями произвело громкие аресты в Риге.
Латвийская полиция арестовала квартиру в юрмальской новостройке «Turaidas kvartāls», которую гражданка России Елена Канунникова (ELENA KANUNNIKOVA) приобрела в 2019 году за 265 тысяч евро.
Публикуемый аналитический документ в отношении одного из лидеров организованной преступности Латвии Ивана Харитонова был составлен в 1992 году. Тогда его по праву считали «некоронованным королём латвийского рэкета» и знали под уголовной кличкой «Харитон».
Геннадий Бондарик (Genadijs Bondariks) — основатель латвийской фирмы «ADMIRĀĻU OSTA». На данный момент в которой два учредителя: гражданин Грузии Леван Салия (Levan Salia) и гражданка Украины Виктория Немцева (Viktoriia Nemtseva).
Карина Спруде ( Karina Sprūde ) представляет в Сейме партию «Закон и порядок» ( Likums un kārtība). Как нам стало известно, её муж Артрур не только долгое время работал в России, но и до прошлого года был членом правления фирмы Бориса Райгородского (Boriss Raigorodskis).
Заядлый охотник Валерий Барьер (Valērijs Barjers) — бизнес-партнер деятелей уже знакомых читателям блога «La mafia rusa»: экс-чекиста Юрия Шабашова, Андрея Макаренко и латвийско-испанской чиновницы и бизнесвумен Ирине Горбатиковой-Бондаренко, супруги осужденного за злоупотребление служебным положением Леонида Логинова.
Суд Видземского предместья Риги (Jēzusbaznīcas iela 6) приступает к рассмотрению уголовного дела бывшего главы Криминального управления таможни Службы госдоходов Владимира Вашкевича (Vladimirs Vaškevičs), которого прокуратура обвиняет во взяточничестве.
В феврале следующего года суд Видземского предместья Риги приступит в открытом процессе к рассмотрению дела о мошенничестве (KL 177.p.3.: krāpšana automatizētā datu apstrādes sistēmā ), а также об отмывании 300 000 евро и их легализации (KL 195.p.3.d.: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana).
По европейскому ордеру на Тенерифе задержан 45-летний гражданин Латвии, которого подозревают в торговле людьми и контрабанде табака на 7 миллионов евро.
Рязанец Игорь Клименко - сосед президента Российской Федерации Владимира Путина - продал бизнес в Латвии.
В сентябре Служба госдоходов (Valsts ieņēmumu dienests, VID) приостановила хозяйственную деятельность фирмы "Graphical Paper", которой в равных долях владеют Василий Мельник (Vasilijs Meļņiks) и Андрей Макаренко (Andrejs Makarenko).
Страницы (1):
1
05 марта 2025
The financial trap of Kronung Group: how Philipp Shrage and Ignatiy Nayda drive investors into debt
05 марта 2025
Арбитражный суд начнёт рассмотрение исков Минпромторга против кипрских офшоров Вексельберга
05 марта 2025
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo высмеивает перепалку Трампа и Зеленского
05 марта 2025
Решение Трампа приостановить помощь Украине делает мир «более отдаленным», - министр Франции