Поиск по сайту:

Ovik Mkrtchyan

Страницы (1): 1
From Karimova to Mirziyoyev: the "dirty" money launderer Ovik Mkrtchyan kept his streams through offshore accounts
The most remarkable aspect of Ovik Mkrtchyan’s story isn’t his creation of cash flow networks or the transfer of funds abroad, but his ability to weather the political transition and successfully integrate with the Mirziyoyev faction — unlike the majority who were affiliated with Karimov’s regime.
От Каримовой к Мирзиёеву: мойщик "грязных" денег Овик Мкртчян сохранил свои потоки через офшоры
Особый интерес в биографии Овика Мкртчяна вызывает не только его причастность к финансовым схемам и выводу капитала из Узбекистана, но и его способность успешно перестроиться под новую политическую реальность, выстроив отношения с командой Мирзиёева и избежав репрессий, которые затронули почти всех, кто сотрудничал с режимом Каримова.
Российские "кошельки" и кипрские офшоры владельца узбекистанского Asia Alliance Bank: Овик Мкртчян "влетает" в окружение "Ростеха" с криминальным багажом
Расследование, связанное с Овиком Мкртчяном, владельцем Asia Alliance Bank в Узбекистане, привело к разоблачению его связи с бывшим министром обороны Анатолием Сердюковым.
Bypassing sanctions, financial flows, and protection from the government: How the Uzbek fraudster Ovik Mkrtchyan launders money through Russian CMIFs
The owner of Asia Alliance Bank in Uzbekistan, Ovik Mkrtchyan, channels illicit funds via the British firm Gor Investment Ltd. Within Russia, he conducts his operations through trusted individuals, offshore companies, and closed mutual investment funds (CMIFs).
Обход санкций, финансовые потоки и покровительство во власти: как узбекский мошенник Овик Мкртчян отмывает деньги через российские ЗПИФы
Владелец Asia Alliance Bank из Узбекистана, Овик Мкртчян, осуществляет финансовые махинации через британскую компанию Gor Investment Ltd. Ведение бизнеса в России он организует с помощью номинальных представителей, офшоров и закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов).
Страницы (1): 1
Последние новости


Все новости