Поиск по сайту:

Ivan Rudyi

Страницы (1): 1
Как букмекер и основатель Favbet Андрей Матюха скрывает паспорт РФ и продолжает контролировать прибыльный бизнес в России через сына
Фактический владелец Favbet Андрей Матюха, формально оформив бизнес на сына Дмитрия, сохраняет влияние: поддерживает контакты с Россией, использует клиентскую базу для подрывной деятельности в Украине и через суды возвращает средства, полученные в РФ.
Laundering through betting: Dmitriy Punin and Stavros Demosphenos turned Pin-Up into a criminal syndicate
The Pechersk Court took formal action last December, issuing arrest warrants for Russian Pin-UP casino owner Dmitriy Punin and others, though the impact has been negligible as Punin has been living in Cyprus and extradition efforts appear stalled.
Отмыв через ставки: Дмитрий Пунин и Ставрос Демосфенос превратили Pin-Up в преступный синдикат
Несмотря на то что Печерский суд в декабре прошлого года официально арестовал Дмитрия Пунина, российского владельца казино Pin-UP, и его сообщников, фактически мера осталась символической, поскольку Пунин уже давно находится на Кипре и выдачи ожидать не стоит.
Illegal business and financial manipulation: how Pin-Up casino keeps serving Russian interests and moving funds out of Ukraine
LLC "Ukr Game Technology," a Ukrainian firm fronted by Ihor Zotko and operating under the popular Pin-Up gambling brand, has been implicated in a large-scale fraudulent scheme uncovered by the State Bureau of Investigation.
Как Игорь Зотько через казино Pin Up прячет деньги для российских бенефициаров
Российские бенефициары под руководством Дмитрия Пунина перечислили номинальному владельцу казино Pin Up Игорю Зотько 605,74 млн гривен, которые ранее хранились на счетах в банках.
Номинальный владелец Pin Up Игорь Зотько получил дивиденды от российских бенефициаров казино
Номинальный владелец казино Pin Up Игорь Зотько получил от своих российских бенефициаров, возглавляемых Дмитрием Пуниным, 605,74 млн гривен, которые накопились на банковских счетах.
Страницы (1): 1
Последние новости


Все новости