Трубицин Андрей
Страницы (1):
1
Банк «ККБ» оказался под судом по подозрению в незаконном выводе миллиардов рублей клиентов.
Консервативный коммерческий банк (ККБ) – основной расчётный центр WebMoney – похоже, «приплыл» окончательно. ККБ уже не раз привлекался к суду за многомиллиардные незаконные переводы денег и обслуживание клиентов теневого игрового бизнеса. Но теперь иск ему предъявляет Генпрокуратура РФ – за незаконный вывод более 2 миллиардов рублей в офшор. У банка явно были и другие операции, которые могут вызывать вопросы.
Генпрокуратура России подала иск о конфискации у владельца обанкротившегося Консервативного коммерческого банка (ККБ) Андрея Трубицина и его супруги десяти миллиардов рублей, полученных в результате отмывания нелегальных доходов.
Может ли обернуться партнёрство "ВкусВилл" с "Улыбкой радуги" неприятностями для Андрея Кривенко?
Страницы (1):
1
03 апреля 2025
Протесты против Tesla и падение акций обрушили состояние Маска на 100 миллиардов долларов
03 апреля 2025
Treason and military donation fraud: Crypto dealer Bohdan Prylepa exposed in a billion-dollar scam
03 апреля 2025
Французский министр заявил, что война с Ираном неминуема без заключения ядерного соглашения
02 апреля 2025
США усиливают военное присутствие на базе Диего-Гарсия перед возможным ударом по Ирану
02 апреля 2025
Губернаторы на грани: как региональные лидеры игнорируют протесты и подрывают доверие Кремля
02 апреля 2025
Трамп вводит самые жесткие тарифы за столетие, угрожая мировым экономическим отношениям
02 апреля 2025
Сделка века: как семья Кавериных могла прикрыть махинации осужденного Аллахверди Абдуллаева
02 апреля 2025
Илан Шор продолжает зарабатывать миллиарды, строя схему для обхода международных санкций