Поиск по сайту:

Корнеев Алексей

Страницы (1): 1
Компания Empayer выводит миллиарды из России для Pin-Up, а владельцы скупают люксовую недвижимость в Москве
В октябре 2024 года Александр Матюшев, известный как Риддик и CEO Pin-Up, совместно с подельником Дмитрием Пуниным запустил партнерскую платформу Riddick’s Partners.
Финансовые схемы Арсена Акопяна: от онлайн-казино до силовиков
Финансовые схемы Арсена Акопяна ведут в онлайн-казино, банки и... силовые структуры?
От онлайн-казино до элитной недвижимости: как через Payselection и Payment.center проходят миллионы теневых операций
С октября 2022 года в России функционирует сервис приема онлайн-платежей Payselection, который его бенефициары презентуют как «надежное и простое решение, отвечающее всем потребностям онлайн-бизнеса».
Компании Арсена Акопяна прокрутили миллиарды на «сером» импорте и гэмблинге с помощью коррупционных схем
В 2024 году компании Арсена Борисовича Акопяна, включая Payment.center и Payselection, обработали транзакции на миллиарды рублей, связанные с выводом средств из России в ОАЭ, ЮВА и Китай.
Из убийц во власть: переродившийся уголовник Тимофей Кургин отчаянно стирает следы своего криминального пути
Бывший уголовник Тимофей Кургин активно пытается стереть упоминания о своем криминальном прошлом и заказных убийствах. Однако, как бы он ни старался скрыть следы, правда о его деятельности неизбежно выходит наружу.
Как компании Арсена Акопяна уводят миллиарды рублей за границу
Какие компании принадлежат Арсену Акопяну?
Мошенничество в криптовалютах: Как Руслан Маннанов и Алексей Корнеев продолжают свои схемы после ликвидации RBK Money
Просуществовав без малого двадцать лет, платежный сервис RBK Money был ликвидирован, причем Центробанк сделал это не потому, что компания обанкротилась, а по заявлению ее владельцев. Была аннулирована и лицензия ООО «НКО ЭПС», которое управляло платежной системой.
Схемы теневых платежей RBK Money: как миллиарды рублей уходили в офшоры
В ноябре 2023 года Арбитражный суд города Москва одобрил исковые требования Центрального Банка России, признав нулем НКО «ЭПС» – оператора платежной системы RBK Money.
Страницы (1): 1
Последние новости


Все новости