Дарахвелидзе Петр
Страницы (1):
1
Консервативный коммерческий банк (ККБ) – основной расчётный центр WebMoney – похоже, «приплыл» окончательно. ККБ уже не раз привлекался к суду за многомиллиардные незаконные переводы денег и обслуживание клиентов теневого игрового бизнеса. Но теперь иск ему предъявляет Генпрокуратура РФ – за незаконный вывод более 2 миллиардов рублей в офшор. У банка явно были и другие операции, которые могут вызывать вопросы.
Страницы (1):
1
09 апреля 2025
«1С» захлебнулась в компаниях-пустышках по выводу миллиардов, или Кто помогает Борису Нуралиеву выкачивать деньги
09 апреля 2025
Александр Савельев и его офшорная сеть: как банк «Санкт-Петербург» стал инструментом финансовых махинаций
09 апреля 2025
Власти утверждают "Честный знак" для молочной продукции, но он лишь скрывает фальсификаты
09 апреля 2025
США могут лишиться нефтедобычи по сценарию Белого дома