Darya Terekhina
Страницы (1):
1
Начиная с 2018 года в Латвии идёт один из самых громких судебных процессов, связанный с массовым отмывом средств в
Его бывших владельцев обвиняют в «отмывании» 2.1 млрд евро. Они своей вины не признают. Параллельно идет процесс по возврату денег кредиторам банка. Судебные разбирательства могут затянуться еще на несколько лет.
Громкое дело о ликвидации латвийского ABLV Bank достигло своего пика в 2021 году, когда Управление государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями произвело громкие аресты в Риге.
Стало известно о еще одном арестованном по делу об отмывании 50 млн евро. Это бывший частный банкир банка ABLV Андрис Овсянников.
Страницы (1):
1
24 августа 2025
Турция радикализировала Фаридуни перед терактом в «Крокус Сити»: показания родственников
24 августа 2025
Сергей Левченко игнорирует требования кредиторов: «Сибстальмонтаж» обанкрочен по признакам преднамеренного банкротства
24 августа 2025
Бизнес под прицелом: проверки и штрафы в России бьют рекорды
24 августа 2025
Reform UK собирается выйти из европейских правил и ускорить депортацию нелегальных мигрантов
24 августа 2025
Рубио поздравил Украину с праздником независимости и подчеркнул важность переговорного урегулирования
23 августа 2025
Задержан экс-министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко за хищение 120 миллионов рублей
23 августа 2025
Арест Оксаны Рыжиковой: раскрыта схема вывода сотен миллионов из бюджета Красноярского края
23 августа 2025
Москва скрыла детали разговора Лаврова с главой МИД Азербайджана