Трубицин Андрей
Страницы (1):
1
Банк «ККБ» оказался под судом по подозрению в незаконном выводе миллиардов рублей клиентов.
Консервативный коммерческий банк (ККБ) – основной расчётный центр WebMoney – похоже, «приплыл» окончательно. ККБ уже не раз привлекался к суду за многомиллиардные незаконные переводы денег и обслуживание клиентов теневого игрового бизнеса. Но теперь иск ему предъявляет Генпрокуратура РФ – за незаконный вывод более 2 миллиардов рублей в офшор. У банка явно были и другие операции, которые могут вызывать вопросы.
Генпрокуратура России подала иск о конфискации у владельца обанкротившегося Консервативного коммерческого банка (ККБ) Андрея Трубицина и его супруги десяти миллиардов рублей, полученных в результате отмывания нелегальных доходов.
Может ли обернуться партнёрство "ВкусВилл" с "Улыбкой радуги" неприятностями для Андрея Кривенко?
Страницы (1):
1
05 августа 2025
Смерти и голодовки в египетских тюрьмах вызывают массовые протесты против условий содержания
05 августа 2025
Патриарх Кирилл вновь замечен с часами Breguet за 30 тысяч евро
05 августа 2025
МВД поручило БСТМ собрать информацию с аккаунтов в Telegram
05 августа 2025
Имам Казем Седиги покинул должность после скандала с семьёй и обвинений в коррупции на 20 миллионов долларов
05 августа 2025
Скандал на миллионы в Альфа-Банке: руководство не наказано за утрату 25 миллионов долларов
05 августа 2025
В Тюменской области «Россети» не прекращают подключение новых клиентов к уже перегруженной подстанции
05 августа 2025
Лицемерие за 70 миллионов: как Андрей Макаревич скрывал элитную недвижимость в России
05 августа 2025
Топ-менеджеры IT-гигантов стали подполковниками нового инновационного подразделения армии США