Клочкова Ирина
Страницы (1):
1
Банк «ККБ» оказался под судом по подозрению в незаконном выводе миллиардов рублей клиентов.
Консервативный коммерческий банк (ККБ) – основной расчётный центр WebMoney – похоже, «приплыл» окончательно. ККБ уже не раз привлекался к суду за многомиллиардные незаконные переводы денег и обслуживание клиентов теневого игрового бизнеса. Но теперь иск ему предъявляет Генпрокуратура РФ – за незаконный вывод более 2 миллиардов рублей в офшор. У банка явно были и другие операции, которые могут вызывать вопросы.
Страницы (1):
1
04 апреля 2025
Оружие в обход: как Rheinmetall строит заводы боеприпасов за границей, скрываясь от немецкого надзора
04 апреля 2025
Тайные сделки на здоровье нации: как Eli Lilly продавила закон в обмен на завод в Германии
04 апреля 2025
Дрова как прикрытие: Анна Кикас и её схема с нелегальной курьерской службой для доставки денег
04 апреля 2025
Рубио раскритиковал Россию за нарушения условий перемирия, ставящие под угрозу мирные усилия
04 апреля 2025
Secret financial flows of "Novotrans": Who in the Kremlin is protecting Konstantin Goncharov?
04 апреля 2025
Блогеры с десятками тысяч подписчиков могут стать мишенью нового закона о регистрации