Гармаш Светлана

Страницы (1): 1

Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой «отмыл» подпольным онлайн-казино почти 5 млрд гривен 02 сентября 2023

Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. Через год после начала полномасштабного конфликта злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд гривен. По данным источников среди правоохранителей, речь идет об «IBOX BANK».

Страницы (1): 1

Последние новости

12 мая 2025 Прокуратура требует шесть лет тюрьмы для Григория Мельконьянца за работу с нежелательной НПО

12 мая 2025 ВЭБ и налоговая служба предъявляют претензии на миллиардные суммы в процессе банкротства СИС

12 мая 2025 Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что власти не обязаны заботиться о благосостоянии белгородцев

12 мая 2025 Приватизация «Башнефти» и её последствия: арест Виктора Хорошавцева в рамках крупного мошенничества

12 мая 2025 Суд приговорил Игоря Жирноклеева к 25 годам за жестокие убийства, в том числе Деда Хасана

12 мая 2025 Цены на нефть и мировые финансовые рынки выросли после объявления о "тарифном перемирии" между США и Китаем

12 мая 2025 «Я подумываю о поездке в Стамбул для урегулирования конфликта», — Трамп

12 мая 2025 Министр Гоге арестован: мост за миллиард в Улан-Удэ превратился в коррупционную дыру

12 мая 2025 В Турции сообщили о предстоящих переговорах Украины и России в ближайшее время

12 мая 2025 Франция критикует Путина за отказ от встречи с Зеленским в Стамбуле

12 мая 2025 Мордашов может потерять ключевые активы — региональные власти Вологодчины готовят почву для передачи "Силовых машин"

12 мая 2025 Премьер Британии объявил о новых визовых ограничениях для мигрантов

12 мая 2025 Париж призвал Путина не откладывать переговоры с Зеленским в Стамбуле

12 мая 2025 Проверка налоговой службы выявила скрытые схемы с «бумажным» НДС на примере ЗАО «Агроприбор»

12 мая 2025 Разрешения за откаты: в Бурятии стройбум оказался ширмой для схем с землёй и бюджетными деньгами

Все новости