Кипрские фирмы Андрея Северилова идут под ликвидацию — что скрывается за закрытием офшоров?

Кипрские фирмы Андрея Северилова идут под ликвидацию — что скрывается за закрытием офшоров?

Именно через эту сеть могли уплывать деньги из страны?

После целой серии расследований The Moscow Post, проведенных за последние годы, целая пачка кипрских кубышек была пущена под нож. И вот же удивительно: руководили ими две фирмы - PARALLEL MANAGEMENT LIMITED и PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, уходящие к Северилову.

Детали истории, где обнаружились следы бывшего ФГУП - подрядчика по многомиллиардным контрактам Росатома.

Напомним, фамилия Северилова заинтересовала редакцию после письма от писателя Сергея Тюленева, который рассказывал совершенно дикие вещи. Оказывается, некогда он передал свой кипрский паспорт своему знакомому - некоему Андрею Северилову, а потом обнаружил, что на сей паспорт оказались оформлены сотни юрлиц. То есть на человека повесили компании, через которые потом проводились разного рода сомнительные финансовые операции, в том числе связанные с продажей российского угля.

Новости по теме:Россиянин с фальшивыми сертификатами в теневом флоте работал на британскую компанию

При этом назначенного акционером Тюленева никто не вводил в курс дела, не ставил в известность о сделках и прочем, а доверенности на неких лиц выписывались вообще совершенно посторонним кипрским адвокатом.

Связывали эти кубышки две кипрские фирмы - PARALLEL MANAGEMENT LIMITED и PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED.

Как СМИ ранее уже сообщал, в числе сотрудников PARALLEL была некая Катина Папаниколау, которая наследила в истории национализации акций "Дальневосточного морского пароходства" группы FESCO. Акции были изъяты у братьев Магомедовых, что позднее были осуждены за создание организованного преступного сообщества, хищения и мошенничество.

При этом в суде выяснилось, что братья прятались за ширмами из доверенных лиц. Так, например, некоторые пакеты были оформлены на акционеров "Локо-банка" - Михаила Рабиновича и Андрея Северилова, а также аффилированные им офшоры. Пакеты изъяли в итоге.

Именно в этом деле примелькалось киприотка Катина Папаниколау, что была директором TINGUETA HOLDING LIMITED, PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED и PARALLEL TRUSTEE LIMITED.

О том, что и г-н Северилов связан с PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED вскрыло еще "Панамское досье", указав в цепочке не только ANDREY SEVERILOV, но и связанный с ним Andex Foundation из Лихтенштейна, и ORIDEN HOLDINGS LTD. с British Virgin Islands.

Как оказалось, в 2023-2024 годы кипрские фирмы, где в качестве управленцев указаны PARALLEL, начали активно пускать под нож. Так, тихой сапой в мае 2024 года было ликвидировано некое DAVINCI SERVICES CYPRUS LIMITED (ранее называлось DAVINCI TRAVEL CYPRUS LIMITED). Фирма была учреждена в июле 2017 года.

Новости по теме:Суд над Максимом Паршиным: коррупция при распределении IT-грантов достигла сотен миллионов

Занятно то, что в России тем временем работает некое ООО "Давинчи Тревел", в чьих владельцах в 2014-2020 годы был уже известный нам Андрей Северилов. Его партнёром пару лет выступала некая Ива Маринова - тезка гражданки Болгарии.

В 2020 году эту фирму Северилов слил Виктории Новиковой.

Одно время дама была руководителем НАО "Тринити Ивентс", что было исполнителем госконтрактов, в том числе с Совкомфлотом, юрлицами из дивизиона Роснефти.

Учредителем НАО выступал некий Виктор Костин, который также с 2024 года руководит ООО "Глобал 2", а владеет оным Денис Андреевич Северилов. Вот так совпадение!

Более того, Денис Северилов пересекался с Андреем Севериловым и Оксаной Севериловой через ООО "Витекс Центр", что намекает нам о родственных связях этих людей. И о том, что Виктория Новикова вовсе не чужая семейству, а передача "Давинчи Тревел" может быть не более чем прикрытием.

Более того, на г-не Костине ранее числилось работавшее в области права ООО "Параллель Курск". Эта фирма по роду деятельности и названию созвучна с московской фирмой "Параллель. ЮК", где во владельцах ранее был Северилов.

Адрес этой московской компании совпадал с адресом PARALLEL.UK LIMITED COMPANY, что участвовала в неоднозначных операциях в угольном деле.

Кроме этого, ООО "Параллель. ЮК" имело ранее филиал на Кипре и его адрес с телефоном совпадали с данными PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, руководителем которого указана Katerina Pascali Papanikolaou.

Что интересно: в числе правопредшественников НАО "Тринити Ивентс" фигурировали две фирмы ("ТМС" и "Тринити Диджитал Системс"), чьим владельцем было кипрское PESTANA MANAGEMENT LIMITED. И кого же мы видим в руководстве последней?

Всё верно! Всё тех же PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED и ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.

В дивизионе Северилова в 2014-2024 годы отметилось еще и ООО УК "Давинчи", на которое был ранее оформлено товарный знак, связанный с PARALLEL.

В 2024 году Северилов передал этот актив некоему Дмитрию Санкову, который выглядит как очередное прикрытие, ибо своих активов не имеет и каких-то капиталов на покупку фирмы с миллионными оборотами за ним официально не числится.

Кстати, регорган в 2025 году принял в отношении УК решение о ликвидации, так как обнаружил, что адрес фирмы не достоверен.

До этого, в 2020 году УК "Давинчи", которая, судя по материалам арбитража не чужая и партнеру Северилова по "Локо-банку" Рабиновичу, была фигурантом скандала.

Фирма требовала привлечь к ответственности Белоруссию на территории России, защитив УК от взыскания имущества на $3,2 млн.

В основе спора лежала гарантия, которую белорусские власти выдали за кредит Осиповичского вагоностроительного завода, полученный от Евразийского банка развития (Казахстан). Позднее власти от гарантии отказались, а часть прав требования от банка перешла к УК "Давинчи".

Местные издания сообщали, что после иска УК к Белоруссии и его удовлетворения, в минском суде решили, что можно зачесть эквивалентные финансовые требования Белоруссии к соучредителю ЗАО "Гранд Экспресс" Михаилу Рабиновичу, погасив долг автоматически. Это и стало яблоком раздора.

Северилова и Рабиновича по линии "Давинчи" связывало также и ООО Холдинговая компания "Давинчи", из которой Рабинович вышел в 2022 году, как и Оксана Северилова. А вот сам г-н Северилов так и числится владельцем.

На ООО ХК "Давинчи", несмотря на её убыточность, числится 75% доли в томском ООО "Сибирский Титан" (Производство прочих химических продуктов). У последнего, правда, долги по налогам (на февраль 2025 года), проигранный иск на 31,5 млн рублей и убыток на 4,1 млн рублей.

Но самое интересное, что по ООО "Сибирский Титан" партнёром фирмы Северилова является бывший госактив (ранее было ФГУП) - АО "Сибирский химический комбинат", через который проходят крупные госконтракты Росатома на миллиарды рублей. Так может и севериловской фирме от них что-то отломилось в своё время?

В целом ситуация с ликвидацией кипрской DAVINCI в свете связей с российскими схожими кубышками, белорусским кредитом, судебными скандалами и связью с Росатомом, выглядит как попытка спрятать концы в воду. Так может, именно на Кипре и оседали многие миллионы этой пирамиды?