Кого из казахстанцев подозревают в отмывании денег через недвижимость в США
2493

По данным аналитиков, самые популярные штаты для незаконных инвестиций - Калифорния, Флорида и Нью-Йорк.
Что произошло
В США опубликовали отчет, подготовленный аналитическим центром Global Financial Integrity в сотрудничестве с FACT Coalition и Anti-Corruption Data Collective.
Детали
Согласно документу, раскрываются случаи, когда в США незаконно добытые средства отмывали через коммерческую недвижимость. Всего в списке 25 кейсов – два связаны с Казахстаном.
Казахстанцы
Так, бывший аким Алматы Виктор Храпунов имеет недвижимость в Нью-Йорке и Огайо на сумму 35 млн долларов. Недвижимость включает торговый центр, психиатрическое учреждение и бизнес-центр.
Кроме того, в отчете указано, что в Нью-Йорке и Флориде зарегистрирована недвижимость Сауата Мынбаева и Аскара Алшинбаева. Объекты включают в себя офисные здания и квартиры.
Автор:
Распечатать
05 августа 2025
Italian police arrest 13 Chinese nationals in major operation against mafia and money laundering
05 августа 2025
Президент США объявил о вероятном увеличении пошлин для Евросоюза из-за невыполнения договорённостей
05 августа 2025
Экс-министр Забайкалья Дмитрий Ватагин арестован за хищение 30 миллионов при восстановлении объектов в ДНР
05 августа 2025
Мир под эгидой Трампа: Пашинян и Алиев могут объявить о соглашении в Вашингтоне уже на этой неделе
05 августа 2025
Ростеховские разборки: компании Дмитрия Артякова и Альберта Авдоляна судятся за сотни миллионов рублей
05 августа 2025
Умар Кремлёв строит в ОАЭ тайную базу с инвестиционной визой, недвижимостью и закрытыми встречами IBA
05 августа 2025
Транспортные проблемы Бодайбо остались без внимания со стороны золотодобывающих компаний
05 августа 2025
Швейцария впервые расследует отмывание денег из РФ через клиентов канала: арестованы счета совладельца ГК 1520