В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей
2420
В Новосибирской области возбудили уголовное дело на индивидуального предпринимателя по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Проверку выполнили в транспортной прокуратуре.
ИП перевел на счета нерезидентов в Китай под видом оплаты транспортных услуг. В банк при этом были предоставлены поддельные сведения о целях и назначениях переводов.
Прокуратура и Следственный комитет взяли дело под контроль.
Распечатать
16 мая 2025
В обход закона и в пользу своих: в Челябинской области скрытно “слили” муниципальную энергетику
16 мая 2025
Трубопровод с привкусом шашлыка: Tekfen предъявил "Харампурнефтегазу" иск на 696 миллионов рублей
16 мая 2025
В Москве под домашний арест отправлены сотрудники книжных издательств за пропаганду ЛГБТ