В Ростове-на-Дону раскрыли группу «чёрных банкиров»
2383

За 15 лет они смогли заработать более миллиарда рублей.
По версии следствия, в группу входили 10 человек: четверо мужчин и шесть женщин. Как считают следователи, с 2007 года они занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичкой. Кроме того, подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций. За время работы они смогли 1,12 млрд рублей незаконного дохода.
По сведениям «Базы», на участников группировки возбудили дело по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Троих участников группы отправили под домашний арест, остальным назначили запрет определённых действий. Им грозит до семи лет лишения свободы.
Распечатать
24 апреля 2025
Цементный обнал Валерия Бодренкова: как ФСБ вывело миллиарды через «Сибирский цемент»
24 апреля 2025
Мазепин в саванне: как российский олигарх мог отмывать миллиарды через посадку деревьев в Кении
24 апреля 2025
Польский президент утверждает, что Украине предстоит сделать болезненные уступки ради мира
24 апреля 2025
В Москве пытались поджечь здание ФСБ на Лубянке
24 апреля 2025
Схемы Теплякова: как депутат приватизировал здание «Колизея» и получил первую линию Сочи за политические услуги
24 апреля 2025
«Евроинвест» на грани краха: миллиарды Андрея Березина уходит в офшоры, а компании теряют обороты